证券时报多媒体数字报

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-076

青海贤成矿业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次年度股东大会不存在否决或修改提案的情况;

一、会议召开和出席情况

(一)我公司2013年年度股东大会于2014年6月5日上午10:00以现场记名表决的形式在青海省西宁市城西区黄河路36号银龙商务楼九楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

(三)本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事九人,出席七人,董事陶亚东、廖智因在外地未出席本次股东大会;公司在任监事三人,出席二人,监事汪雄飞因出差未出席本次股东大会;公司董事会秘书出席本次股东大会;公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

此次年度股东大会以现场表决的方式审议并通过了以下各项议案,具体表决情况如下:

三、律师见证情况

此次股东大会由青海树人律师事务所律师进行现场见证,并出具了树律意见字(2014)第13号《法律意见书》。该《法律见证书》结论性意见为:

本次会议召集人及会议召集、召开程序,以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件:

1、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司2013年年度股东大会决议;

2、青海树人律师事务所就此次股东大会出具的树律意见字(2014)第13号《法律意见书》。

3、本次股东大会的会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-077

青海贤成矿业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次董事会议无未获通过的议案。

公司2013年年度股东大会于2014年6月5日上午召开完毕,本次股东大会审议通过了郝立华先生、张小峰先生、史永宁先生、陈定先生担任公司第六届董事会董事以及钱英女士、王富贵先生和程友海先生担任公司第六届董事会独立董事等议案(详见公司2014-076号公告)。经公司全体董事同意,公司第六届董事会第一次会议于2014年6月5日下午2:30以现场表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议、表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过了《推选郝立华先生担任公司董事长的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《聘任张小峰先生担任公司总经理的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《聘任于鑫女士担任公司副总经理、财务总监的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《聘任陈定先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《聘任刘进忠先生担任公司副总经理的议案》;

刘进忠先生将主要分管青海创新矿业开发有限公司的工作。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述五位人员的任期与第六届董事会任期相同。

六、审议通过了《成立董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的议案》;

为提高公司的内部治理水平,公司董事会根据国家证劵监管部门的相关要求,和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件规定,选举成立新一届董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,该四个专门委员会对公司董事会负责并向董事会报告工作,相关提案提交董事会审议,任期与第六届董事会任期相同。

经审议,上述四个专门委员会具体组成人员如下:

1、战略委员会:由董事郝立华、张小峰和独立董事钱英等组成,由郝立华担任主任;

2、审计委员会:由董事史永宁和独立董事王富贵、程友海等组成,由王富贵担任主任;

3、提名委员会:由董事郝立华、张小峰和独立董事钱英等组成,由郝立华担任主任;

4、薪酬与考核委员会:由董事张小峰和独立董事王富贵、程友海等组成,由张小峰担任主任。

公司董事会及各委员会将结合公司目前实际情况对各委员会《工作细则》进行修订并提交相关董事会议审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会

2014年6月5日

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-078

青海贤成矿业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2013年年度股东大会于2014年6月5日上午召开完毕,本次股东大会审议通过了王延玲先生、汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事等议案(详见公司2014-076号公告)。经公司全体监事同意,公司第六届监事会第一次会议于2014年6月5日下午3:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《推选王延玲先生担任公司监事会主席的议案》;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《聘任汪雄飞先生担任公司监事会秘书的议案》;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述两位人员任期与第六届监事会任期相同。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司监事会

2014年6月5日