证券时报多媒体数字报

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—016

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届监事会于2014年6月任期届满。本公司工会于2014年5月22日下午2：:30召开职工大会，选举了李加林先生为第八届监事会职工代表监事。

李加林先生个人情况简介如下：

李加林先生，1961年出生,南京理工大学毕业，本科学历，高级工程师职称。历任本公司工程部机电高级工程师、湖南光南摩托车公司总经理助理、本公司人力资源部经理等职务，现任本公司综合办专员、工会负责人。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2014年6月5日

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—017

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第七届监事会

第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年5月28日以电话、邮件方式发出关于召开第七届监事会第九次（临时）会议通知，会议于2014年6月4日以通讯表决方式召开。应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。

监事经过认真审议，通过了《关于公司第七届监事会任期届满及提名第八届监事会监事候选人的议案》：

本公司第七届监事会即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会成员仍由三名监事组成，其中股东推荐监事两名，本公司员工代表大会选举职工监事一名。根据股东单位和第七届监事会推荐，提名李翔先生、郑钟焕先生为公司第八届监事会候选人并提交股东大会审议。

李翔先生、郑钟焕先生个人情况简介附后。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2014年6月5日

第八届监事会监事候选人个人情况简介：

1、李翔先生,硕士，曾在太平洋人寿江西分公司担任机关党委书记、党委组织部部长、人力资源部经理等职。自2008年3月起在深圳市国晟能源投资发展有限公司任职副总经理。

李翔先生为公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的监事任职条件。

2、郑钟焕先生，大学本科，工程师职称。曾在深圳市轻纺工业公司、深圳市轻工业公司就职；自1985年10月起进入深圳中华自行车集团（股份）有限公司工作，历任计划部副经理、经理，资材部经理、制造部经理等职；现为本公司监事、深圳市阿米尼实业有限公司采购物管部经理。

郑钟焕先生为本公司股东卓润科技有限公司推荐，持有本公司股份8276股；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的监事任职条件。

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—018

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会

第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年5月28日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第五次（临时）会议通知，会议于2014年6月4日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。董事经过认审议，通过了以下议案：

《关于召开第二十三次（2013年年度）股东大会的议案》：

兹定于2014年6月27日（星期五）召开第二十三次（2013年年度）股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0票。

具体内容见今日发出的《关于召开第二十三次（2013年年度）股东大会的通知》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—019

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开第二十三次（2013年年度）

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开基本情况：

1、召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9：30

2、召开地点：深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2014年6月20日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2013年度利润分配预案》；

5、《2013年年度报告》及其摘要；

6、《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》：

（1）对李海奖励金额为人民币23.4万元（税后）。

（2）对张泽兵奖励金额为人民币7.56万元（税后）。

7、《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》：

（1）选举李翔先生为第八届监事会监事；

（2）选举郑钟焕先生为第八届监事会监事。

（二）听取公司独立董事2013年年度述职报告。

（三）会议提案披露情况：

以上提案1-提案6经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案7经第七届监事会第九次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2014年4月28日、5月9日及今日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

（四）会议提案表决办法：

提案1-6采用以记名投票的表决方式进行表决，提案7选举监事采取累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开适用。

三、会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2014年6月26日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。

4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：518029。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009

联系人：孙龙龙、崔红霞

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第二十三次（2013年年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 被委托人签名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效日期：

委托表决事项：

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日