证券时报多媒体数字报

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-020

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第七届董事会2014年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月5日以通讯的方式召开，会议通知于2014年5月30日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以同意票10人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》(详细内容见本公司于2014年6月6日在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》)。

根据公司经营发展计划和资金状况，同意公司在人民币2亿元额度内使用闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品。

二、会议以同意票10人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

因个人原因，公司董事谢永东先生辞去董事职务，公司董事会拟增补季圣智先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。季圣智先生简历见附件。

公司独立董事意见：公司第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定,同意以上提名。

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以同意票10人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

经公司董事会研究，决定于2014年6月27日召开公司2013年年度股东大会（详见内容见《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》）。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一四年六月六日

附件：个人简历

季圣智，男，1986年出生。毕业于中国人民大学农业经济系，获学士学位；毕业于北京大学企业管理系，获硕士学位；并获得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学（深圳）委员会副书记、招银国际（香港）金融有限公司资产管理部经理。2013年6月起至今在深圳市康达尔（集团）股份有限公司任职，现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁助理兼下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司董事长。

季圣智先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，系本公司实际控制人、董事长兼总裁罗爱华女士的女婿，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000048 证券名称：康达尔 公告编号：2014-021

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资低风险

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的：为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金用于委托理财，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度：公司可用于低风险理财产品的最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%即2亿元人民币。在不超过上述额度内，资金可以在三年内进行滚动使用。

3、投资方式：本次委托理财将投资于低风险银行理财产品。

4、投资期限：自董事会批准之日起三年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、委托理财的资金来源及理财产品主要内容

1、资金来源：本次理财产品的资金为公司自有资金，主要来源于公司地产的销售收入，资金来源合法合规。

2、理财产品类型：仅限于投资保本或风险较低的非保本银行理财产品，其中投资于保本银行理财产品的比例不少于70%，投资于非保本银行理财产品的比例为不大于30%。

上述银行理财产品主要投资范围是：包括但不限于货币市场工具，银行存款、大额可转让存单等；银行间资金融通工具；国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具；其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。

3、理财产品期限：在不超过2亿元人民币的额度内，公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品。

三、本次投资事项需履行审批程序的说明

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《信息披露业务备忘录第25 号—证券投资》及《公司章程》的相关规定，本公司于2012年5月2日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币1.75亿元闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品，在不超过上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用。

2014年6月5日，本公司第七届董事会2014年第三次临时会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币2亿元（含已使用的1.75亿元）闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品。本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

四、对公司日常经营的影响

本公司本次拟投资低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金。公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

五、投资风险及风险控制措施

本公司购买标的为风险较低的保本或非保本银行理财产品，不得购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，风险可控。

本公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制的要求进行风险控制：1、本公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，由公司财务负责人及公司财务管理中心负责具体执行，并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制市场风险。2、本公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。4、本公司董事会会定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员的责任。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司已建立了《公司内部控制制度》。本公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

2014年6月6日

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-022

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司 2013年年度股东大会。

2.会议召集人：公司第七届董事会。

3.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于 2014年6月5日召开第三次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

4.会议召开日期和时间：2014 年6月27日（星期五）上午 9:30

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6.出席对象：

（1）截至 2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7.会议地点：现场会议的地点为广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的提案：

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2013年年度报告及摘要》；

4.审议《公司2013年度财务决算报告》；

5.审议《公司2013年度利润分配预案》；

6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计和内控审计机构的议案》；

7.审议《关于补选公司董事的议案》。

（三）会议听取事项：听取《公司独立董事述职报告》。

（四）披露情况：上述第 1 至 6项提案的详细内容，请见本公司于 2014 年 4月 29 日在《证券时报》上披露的《公司第七届董事会2014年第一次会议决议公告》、《公司第七届监事会2014年第一次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡、身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2．登记时间：2014年6月24日、25日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

3．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、其它事项

1．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

2．会议联系方式：

联 系 人：张明华、曾智慧

邮政编码：518003

传 真：（0755）25420155

电 话：（0755）25425020-359、222

五、备查文件

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议。

特此通知

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年六月六日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决。

□无权按照自己的意见进行表决。

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-023

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年6月3日接到董事谢永东先生递交的书面辞职报告，谢永东先生因个人原因提出辞去公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，谢永东先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作,其辞职报告自2014年6月3日送达公司董事会时起生效。辞职后，谢永东先生仍担任公司副总裁职务兼下属控股子公司广东省康达尔农牧科技有限公司董事长和总经理。公司董事会对谢永东先生在担任公司董事职务期间为公司发展所做出的工作成绩表示衷心感谢！

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年六月六日