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本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分配实施方案，以截止2013年12月31日的公司总股本10,892万股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利2.50元（含税），共计分配136,150,000.00元，剩余未分配利润142,103,128.72元结转下年，不以资本公积转增股本，送股后公司总股本为21,784万股。该方案于2014年5月13日实施完毕后，公司注册资本和《公司章程》发生了相应的变更。公司近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，相应修改的《公司章程》完成备案。本次变更登记事项为：

（一）变更后的工商登记信息对比如下：

（二）《公司章程》变更如下：

《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币10,892万元。

《公司章程》第十九条：公司股份总数为10,892万股，均为普通股。

现变更为：

《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币21,784万元。

《公司章程》 第十九条：公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以公司原有总股本108,920,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司总股本增加至217,840,000股，均为普通股。

除上述事项外，其他登记事项未发生变化。具体内容详见2014年4月29日、2014年5月5日和2014年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度股东大会决议公告》、《利润分配实施方案》和《公司章程》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2014年6月6日