证券时报多媒体数字报

证券代码:200986 证券简称:粤华包 公告编号:2014-027

债券代码:112130 债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次会议召开没有增加或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2014年6月6日(星期五)上午9:00

2、会议召开地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长童来明先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1、 股东出席的总体情况:

出席会议的股东(代理人) 8 人、代表股份 333,367,866 股,占上市公司总股份的 65.95 %。

2、社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 2,146,706 股,占公司社会公众股股东股份总数的 1.25 %;

3、内资股股东出席情况:

内资发起人股非关联股东(代理人) 3 人、代表股份 331,221,160 股,占公司股份总数的 65.53 %。

4、外资股股东出席情况:

本公司只公开发行了境内上市外资股(B股),故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况,社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

5、公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议了以下议案:

(一)关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案

股东大会以累积投票方式选举童来明、季向东、洪军、黄欣、叶蒙、杨卫星为公司第六届董事会董事,选举赵伟、杨贞瑜、张文京为公司第六届董事会独立董事(独立董事候选人资料已报深圳证券交易所审核无异议,董事及独立董事简历附后)。

本次股东大会对本议案采用累积投票制,且非独立董事和独立董事分别表决,其中,关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为2,000,207,196(333,367,866×6)票,关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为1,000,103,598(333,367,866×3)票。

具体表决结果如下:

1、非独立董事表决情况

童来明获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

季向东获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

洪军获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

黄欣获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

叶蒙获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

杨卫星获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

2、独立董事投票情况

赵伟获 333,162,802 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %;其中,社会公众股股东同意 1,941,642 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 90.45 %。

杨贞瑜获 333,162,802 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %;其中,社会公众股股东同意 1,941,642 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 90.45 %。

张文京获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

(二)关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案

股东大会以累积投票方式选举任晓明、黄健荣为公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表监事杨成林共同组成公司第六届监事会(监事简历附后)。

本次股东大会对本议案采用累积投票制表决,本议案累积投票制下有效表决权的总数为666,735,732(333,367,866×2)票。具体表决结果如下:

任晓明获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

黄健荣获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

(三)关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,367,866股,其中同意 333,162,802 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.94 %;反对 205,064 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.06 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 2,146,706 股,其中 同意1,941,642 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 90.45 %;反对205,064股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 9.55 %;弃权 0股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

3、表决结果:通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名: 麻云燕、李忠

3.结论性意见:信达律师认为,本公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。(详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》)

六、备查文件

1、佛山华新包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的决议;

2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件:董事及独立董事简历

2005.04 ——现在 中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人

2006.02 ——现在 佛山华新发展有限公司董事长

2008.05 ——现在 佛山华新包装股份有限公司董事长

2010.01 ——现在 广东冠豪高新技术股份有限公司董事长

2011.08 ——2013.7 岳阳林纸股份有限公司董事长

童来明先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任董事长,在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总经理,与本公司、控股股东及实际控制人有关联关系。

2005.09——2008.01 北方交通大学经济管理学院读MBA

2007.05——2009.05 佛山华新包装股份有限公司 财务总监

2009.05——2009.07 中国物资开发投资总公司 总经理助理

2009.06——2012.03 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 副总经理、常务副总经理

2009.07——现在 佛山华新包装股份有限公司 副总经理

2012.03——现在 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 总经理

季向东先生在本公司任职,与本公司有关联关系,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

洪军先生 性别:男 出生年月:1959年 8月

工作单位:中国纸业投资有限公司 职务:党委书记、副总经理

政治面貌:中共党员 学历:研究生 职称:高级经济师

1998.08 —— 2007.09 中国诚通控股公司人力资源部总经理

2007.09 —— 现在 中国纸业投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)历任党委副书记,现任党委书记、副总经理

2008.07 ----现在 佛山华新包装股份有限公司党委书记

2008.05 ----现在 佛山华新包装股份有限公司监事会主席

2008.05 ----现在 佛山华新发展有限公司董事

2010.01 ----现在 广东冠豪高新技术股份有限公司董事

2011.08 ----现在 岳阳林纸股份有限公司董事

洪军先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任党委书记、副总经理,在控股股东任董事,与本公司控股股东及实际控制人有关联关系。

1993 —— 2006 中国物资开发投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)历任业务二部副经理、经理,实业投资部经理,战略投资部副经理,资产管理部经理,中共中国物资开发投资总公司党委委员

2003年 中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习

2006.3—— 2008.5佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理

2008.5---- 2009.7 佛山华新发展有限公司副总经理

2008.5—— 现在佛山华新包装股份有限公司董事

2008.6—— 2013.03珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理

2009.7—— 2011.6佛山华新包装股份有限公司副总经理

2013.05——现在湖南泰格林纸集团总经理

2013.05——现在 中国纸业投资有限公司副总经理、执行总经理

2013.07——现在 岳阳林纸股份有限公司董事长

黄欣先生在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任执行总经理职务,与本公司、控股股东及实际控人有关联关系。

2003.02——2003.04岳阳纸业公司人力资源部部长

2003.04——2006.09岳阳纸业股份有限公司副总经理

2006.09——2008.01泰格林纸集团董事会秘书

2006.09——2009.09泰格林纸集团总经济师、首席法律顾问

2007.11—— 今 泰格林纸集团副总裁、党委委员(兼)

2008.01——2011.02岳阳纸业股份公司党委书记(兼)

2011.08—— 今 中国纸业投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)总经理助理、泰格林纸集团副总裁、党委委员(兼)

2012.04—— 今 岳阳林纸股份有限公司监事会主席

叶蒙先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总经理助理,与本公司及实际控制人有关联关系。

2002.04 —— 2005.04 佛山市禅本德发展有限公司产权管理部部长、总经理助理

2005.04 —— 2006.04 佛山市太吉酒厂有限公司副总经理

2006.04 —— 2006.07 佛山市禅本德发展有限公司总经理助理

2006.08 —— 现在 佛山市禅本德发展有限公司历任副总经理、总经理

2010.01 ---- 2013.11 佛山市投资控股有限公司监事会主席

2013.10 ----现在 佛山东亚股份有限公司董事长

2013.12 ----现在 佛山市投资控股有限公司董事、常务副总经理

杨卫星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

赵伟先生 性别:男 出生年月:1960年9 月

工作单位: 中国造纸协会 职务:副理事长兼秘书长

政治面貌: 中共党员 学历:大学本科 职称: 高级工程师

1993 .02 -1998 .08 中国轻工业总会造纸工业办副主任

1998 .02 -现在 中国造纸协会副理事长兼秘书长

赵伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨贞瑜先生 性别:男 出生年月:1970年5月

工作单位:致同会计师事务所有限公司 职务:合伙人

文化程度:大专 职称:注册会计师、审计师、注册税务师、注册资产评估师、国际法务会计师

1997.12---2009.9 广东广信会计师事务所副总经理

2009.09---现在 京都天华会计师事务所合伙人(现名:致同会计师事务所)

杨贞瑜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2002.09——2005.07 中国政法大学硕士学习

1995.07——?1997.12 任珠海西区检察院检察官

1997?年?12?至今 历任广东晨光律师事务所(现更名为北京德恒(珠海)律师事务所)律师、主任,现兼任珠海市人大常委会、珠海市人民政府、珠海市住房和城乡规划建设局法律顾问等职务。

张文京先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述董事会人员均未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票,符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件。

附件:监事简历

任晓明先生 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1962年 7月 政治面貌:中共党员

学历:本科 职务:纪委书记、党委委员 职称:讲师

1995.2——2011.10 中国物资开发投资总公司(现中国纸业投资有限公司),历任企划部副经理、计财部主管、综合办公室副主任、人事行政部(党委办公室)副经理,总经理办公室(党群工作部)副主任

2008.05至今 中国物资开发投资总公司(现中国纸业投资有限公司)纪委委员

2011.10至今 佛山华新包装股份有限公司纪委书记、党委委员

任晓明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

黄健荣先生 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1956年3月 政治面貌:中共党员

学历:工商管理硕士 职务:纪委副书记、人力资源部经理 职称:高级政工师

2008.05——2012.03 佛山华新包装股份有限公司党委办主任

2008.05----现在 佛山华新发展有限公司监事会主席

2008.05----现在 佛山华新包装股份有限公司监事、纪委副书记、人力资源部经理

黄健荣先生任控股股东监事会主席,与本公司及控股股东存在关联关系,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

2001.08——2006.11 珠海晖海发展有限公司,任职财务总监。

2006.12——2009.06 珠海美邦家具有限公司,任职财务经理。

2009.06——现在 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司。历任会计、主管、财务部副经理、财务部经理、总经理助理。

杨成林先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

证券代码:200986 证券简称:粤华包 公告编号:2014-028

债券代码:112130 债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司第六届

监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第六届监事会2014年第一次会议于2014年6月6日在公司20楼会议室召开。会议应到监事3 名,实到监事3名,与会监事一致推举任晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:

监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过关于选举公司第六届监事会主席的议案。

经本次监事会选举,任晓明先生当选为公司第六届监事会主席,任期三年。

(任晓明先生的简历请见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《股东大会决议公告》。)

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日

证券代码:200986 证券简称:粤华包 公告编号:2014-029

债券代码:112130 债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司

第六届董事会2014年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2014年第一次会议于2014年6月6日在公司20楼会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,与会董事一致推举童来明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议以下议案:

一、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案;

董事会选举童来明先生为公司董事长,季向东先生为公司副董事长,任期三年。

二、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案;

经公司董事会选举产生,各专门委员会的组成人员如下:

战略委员会

主任:童来明

委员:季向东、洪军、黄欣、叶蒙、杨卫星、赵伟

提名委员会

主任:赵伟

委员:童来明、季向东、张文京

审计委员会

主任:杨贞瑜

委员:童来明、黄欣、张文京

薪酬与考核委员会

主任:赵伟

委员:童来明、洪军、杨贞瑜

(上述董事简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》)

三、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司总经理的议案;

根据董事长提名,公司董事会一致同意聘任季向东先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。(总经理季向东先生的简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》)

四、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据董事长提名,公司董事会一致同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。(董事会秘书简历及联系方式附后)

五、董事会以逐项表决的形式,审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案;

根据总经理提名,董事会同意聘任陈加力、刘汉文、吴义荣、陈镇然、杨映辉先生为公司副总经理,聘任杨映辉先生兼任公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。各位高级管理人员得票情况如下:

陈加力先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

刘汉文先生得票为 6 票赞成, 2 票反对, 1 票弃权,结果:通过聘任

吴义荣先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

陈镇然先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

杨映辉先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

(以上公司高级管理人员的简历附后)

六、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据工作需要,董事会一致同意聘任江卓文先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。(证券事务代表简历及联系方式附后)

特此公告。

附件:人员简历及联系方式

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件:人员简历及联系方式

陈加力先生,男,1957年4月出生,大专学历,工程师职称。曾任利乐(佛山)华新包装有限公司副总经理,华新(佛山)彩色印刷有限公司董事长,现任佛山华新包装股份有限公司副总经理,华新(佛山)彩色印刷有限公司执行董事,佛山诚通纸业有限公司总经理。1999年至今任公司副总经理。

刘汉文先生,男,1969年12月生,大专学历,MBA学位,工程师职称。曾任佛山华丰纸业有限公司生产工艺部部长,佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理,佛山华新彩色印刷有限公司总经理,佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理,珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理。2011年6月至今任公司副总经理。

吴义荣先生,男,1962年10月生,本科学历,高级工程师职称。曾任洪江市造纸厂副科长、科长、总工程师,珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理、销售部副经理、销售部经理、副总工程师、副总经理。2008年至今任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理。

陈镇然先生,男,1966年4月出生,硕士学位,高级经济师、机械工程师职称。曾任利乐华新(佛山)包装有限公司印刷经理、QA经理、WCM协调员,华新(佛山)彩色印刷有限公司副总经理、总经理,公司职工代表监事。现任华新(佛山)彩色印刷有限公司总经理。

上述高管人员与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨映辉先生,男,1970年9月生,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师职称。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、珠海华丰食品集团属下珠海华丰彩印有限公司和珠海华丰薄膜有限公司财务科科长,珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理,公司职工监事。现任佛山华新发展有限公司职工监事,公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

杨映辉先生担任本公司控股股东的职工代表监事,与其存在关联关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书杨映辉先生联系方式:

电话:0757-83992076,传真号码:0757-83992026,

电子邮箱:yyh-hxbz@chinapaper.com.cn,

通讯地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦20楼

江卓文,男,1982年12月出生,本科学历,会计师、经济师职称。2006年11月加入本公司,曾任公司运营管理部企管员、市场分析主管,现任公司董事会办公室副主任,证券事务代表。

证券事务代表江卓文先生联系方式:

电话:0757-83992076,传真号码:0757-83992026,

电子邮箱:yyh-hxbz@chinapaper.com.cn,

通讯地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦19楼