证券时报多媒体数字报

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2014-042

斯太尔动力股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年6月8日下午4:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2014年6月6日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了2011年至2013年度的财务审计服务,本公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年的财务审计机构。

其中 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(公司独立董事王远明、胡道琴、朱丽梅对此议案出具了表示同意的独立董事意见。)

二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

其中 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容请参见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《斯太尔动力股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》,公告编号2014-043。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2014年6月8日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2014-043

斯太尔动力股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司于2014年6月8日以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议,本公司拟于2014年6月30日(星期一)召开2013年年度股东大会,具体安排如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期及时间:2014年6月30日(星期一)上午10:30开始,会期半天。

4、会议召开方式:现场投票

5、会议出席对象

(1)截至2014年6月26日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议召开地点:北京市朝阳区二十一世纪饭店

二、会议拟审议事项

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》;

4、审议公司《2013年度财务决算报告》;

5、审议公司《2014年度财务预算报告》

6、审议公司《2013年度利润分配预案》;

7、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议公司《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

9、审议公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》;

10、审议公司《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;

(上述第1到9项议案已于2014年3月31日召开的公司第八届董事会第十五次会议和公司第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告,公告编号:2014-015和2014-016。)

三、会议登记方法

1、登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年6月27日(星期五)上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

3、登记地点:公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决; 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、其它事项

1、会议联系方式:

通讯地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室

邮政编码:100016

联系电话:010--- 84446188

传真号码:010--- 84446298

联系人:孙琛

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2014年6月8日

附件一:授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托( 先生/女士)代表本人(本单位)出席斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

2014年 月 日