证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集和出席情况

（一）会议召开的时间、地点和召开方式

中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议于2014年6月9日以现场会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长孟祥泰先生主持。现场会议于当日上午9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店4层第一会议室召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，公司董事长孟祥泰先生，董事陈元先先生，赵桂斌先生，董事、总经理杨圣军先生，董事王进喜先生，独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生等8名董事亲自出席本次会议，董事李平先生因公务原因未出席本次会议；公司在任监事3人，公司监事会主席翁亦然先生、监事李耀先生、职工监事温观音先生亲自出席本次会议；公司董事会秘书王晓峰先生出席了本次会议；公司副总经理刘志伟先生、刘宏先生、张予安先生、许雄斌先生等公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议的全部13项议案均获表决通过。

二、议案审议情况

议案七投票结果分段统计如下：

上述第2项、第7项议案属于股东大会特别决议，根据投票结果显示，上述涉及股东大会特别决议的议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

上述第11项议案属于关联交易，根据上海证券交易所和公司的有关规定，关联股东中国航空工业集团公司（持有公司股份777,828,113股）审议上述议案已经回避表决。

三、大会审议通过了《关于听取公司2013年度独立董事述职报告的议案》

四、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年年度股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《关于中航投资控股股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

2014年6月10日