证券时报多媒体数字报

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-17

  金谷源控股股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年6月5日接到侯宪河先生递交的《辞职报告》。侯宪河先生因个人原因，辞去本公司董事职务及公司旗下企业一切职务。

  公司原有董事共九名，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，侯宪河先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日，即2014年6月5日起生效。

  公司对侯宪河先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-18

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次会议通知及文件于2014年6月4日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2014年6月6日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中侯宪河董事因个人原因已申请辞去董事职务，且未委托他人代为表决。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过认真审议，通过了如下决议：

  （一）关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与其他董事相同。邢福立先生简历附后。

  审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于召开公司2013年年度股东大会的议案

  公司定于2014年6月30日9：30在邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室召开2013年年度股东大会，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。

  审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

  以上（一）项议案需提交2013年年度股东大会审议。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十日

  附：董事候选人简历

  邢福立：男，1962 年出生，本科学历，中共党员，地质矿产工程师，曾任职于四川省地质勘查局地质调查院，曾任四川典实臵业有限公司法定代表人、四川福杰鑫贸易有限公司总经理，四川攒悦投资有限公司董事；现任本公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易、中国证监会及其他有关部门的处罚。

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-19

  金谷源控股股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 6 月 6 日收到职工监事李靖先生的《辞职报告》，李靖先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的职工监事职务及其他所有职务。公司于 2014 年 6 月 6 日召开职工代表大会，会议选举职工代表张秋冬先生担任本公司监事，任期与其他监事相同（张秋冬先生简历详见附件）。

  上述职工代表监事更换符合相关法律法规的要求。

  公司对李靖先生任职期间对公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司监事会

  二〇一四年六月十日

  附件：张秋冬先生简历

  张秋冬：中国国籍，男，45岁，中专学历，曾任金谷源控股股份有限公司财务部会计。目前持有本公司股份1200股，与公司其他董事、独立董事、监事，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-20

  金谷源控股股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召开时间：2014年6月30日9：30

  2、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

  3、召 集 人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2014年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、2013年年度董事会工作报告

  2、2013年年度监事会工作报告

  3、2013年年度报告全文及其摘要

  4、2013年年度财务决算报告

  5、2013年年度利润分配预案

  6、关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案（采取累积投票制）

  上述第1-5项议案详见2014年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第六届董事会第九次会议决议公告”，“第六届监事会第七次会议决议公告”。第6项议案详见2014年6月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第六届董事会第十次会议决议公告”，

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

  2、登记时间：2014年6月26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

  3、登记地点：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6投资者与投资者关系服务部。

  4、会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2014年6月25日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书（样式参见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  四、其他

  1、会议联系方式：

  联系电话：010-62021686

  联系传真：010-62016515

  联系地址：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6

  邮政编码：100029

  联 系 人：李双

  2、会议费用：与会股东食宿交通费自理

  3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会场并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二0一四年六月十日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托方(签字或盖章)：

  委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托方持股数：

  委托方股东帐号：

  受托人(签字)：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  金谷源控股股份有限公司

  独立董事关于提名董事的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，经过对有关议案进行认真审议，现就公司第六届董事会第十次会议《关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》发表以下独立意见：

  本次公司董事会选举董事候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解相关人员的教育背景、专业能力、从业经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意选举邢福立先生为金谷源控股股份有限公司第六届董事会董事侯选人，任期与其余董事任期相同。

  独立董事：邵九林、周绍妮、胡国强

  金谷源控股股份有限公司独立董事

  二〇一四年六月六日