证券时报多媒体数字报

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-026

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会2014年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第五次会议通知于2014年6月3日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2014年6月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、公司高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司及子公司向各家银行申请综合授信》的议案；

同意公司分别向交通银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信15,000万元；向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7,000万元。公司子公司长沙加加食品销售有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信10,000万元。公司及子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为3.2亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司及子公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2014年6月9日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-025

加加食品集团股份有限公司

2013年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本230,400,000股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为230,400,000股，分红后总股本增至460,800,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年6月13日，除权除息日为：2014年6月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2014年6月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月16日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本460,800,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.35元。

八、咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

咨询联系人：彭杰 姜小娟

咨询电话：0731-87807235

传真电话：0731-87807235

加加食品集团股份有限公司

董事会

2014年6月9日