证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间：2014年6月13日14:00

会议召开地点：公司大会议室

会议方式：现场方式和网络投票相结合

经公司第四董事会第54次会议审议通过，公司决定于2014年6月13日召开2013年度股东大会，2014年5月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上刊登公司《关于召开2013年度股东大会的通知》, 2014年5月27日刊登公司《关于召开2013年度股东大会的补充通知》。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1．现场会议时间：2014年6月13日（星期五）下午2：00

2．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司大会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1．凡在2014年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

二、会议审议事项：

(一)表决事项

1．2013年度董事会工作报告

2．2013年度监事会工作报告

3．2013年度报告

4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

5．2013年度利润分配预案

6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案

7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案

8．关于公司董事会换届选举的议案――非独立董事

8.1黄建民

8.2林群

8.3徐凯

8.4丘亮新

8.5王贵长

8.6林添茂

9. 关于公司董事会换届选举的议案――独立董事

9.1潘琰

9.2颜永明

9.3童建炫

10．关于公司监事会换届选举的议案

10.1俞建辉

10.2黄明根

10.3陈伟

11．关于调整公司独立董事津贴的议案

12．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案

13．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案

14．关于修订公司股东大会议事规则的议案

15．关于修订公司董事会议事规则的议案

16．关于修订公司独立董事制度的议案

17．关于修订公司监事会议事规则的议案

以上第1、3-9项议案2014年3月31日经公司4届董事会52次会议审议通过，第2、10项议案2014年3月31日经公司4届监事会24次会议审议通过，于2014年4月3日在公司指定媒体披露；第11-16项议案2014年5月21日经公司4届董事会54次会议审议通过，第17项议案同日经公司4届监事会26次会议审议通过。全部事项内容详见2014年5月23日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会材料》（公告编号：2014－051）。其中：议案6、12和13为关联交易事项，议案6和议案12关联股东福建建工集团总公司需回避表决；议案13关联股东福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司需回避表决；议案8-10需以累积投票制方式经股东大会逐项审议表决；议案14、15、17需经股东大会特别决议审议通过。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议，投票表决时与董事分开表决。

(二)听取2013年度独立董事述职报告

公司2013年度独立董事述职报告于2014年4月3日在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登，或查阅2014年5月23日披露的《中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会材料》。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2014年6月12日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

（三）登记地点：

福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13 日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360797；投票简称为：武夷投票。

3．股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1；8.01元代表议案8第一项，采用累积投票制表决。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

（3）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（6）投票举例

a. 股权登记日持有“中国武夷”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

b. 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

4．计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00的任意时间。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：联系人：林金铸 罗东鑫

地址：福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电话：0591-83170122 83170123传真：0591-83170222

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2014年6月9日

附件：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年6月13日在公司大会议室召开的2013年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□是□否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□是□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

委托日期： 年 月 日