证券时报多媒体数字报

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－020

华润双鹤药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年6月9日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于张文周先生辞去独立董事职务的议案

同意张文周先生根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，辞去公司独立董事职务；指定朱小平先生代行张文周先生的独立董事职责，直至补选独立董事就任。

公司董事会对张文周先生任职期间的工作表示感谢。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案

公司董事会提名武志昂先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人，该候选人相关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。

具体《独立董事提名人和候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、程序合法。

公司董事会在征得武志昂先生同意后，提名其为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

2、任职资格合法。

武志昂先生作为董事会提名的独立董事候选人，其任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交股东大会审议批准。

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意张文周先生辞去董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名与公司治理委员会委员职务，由武志昂先生担任。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开2014年第一次临时股东大会会议的议案

具体《关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

报备文件：第六届董事会第十六次会议决议

附：武志昂先生简历

武志昂先生，1966年10月出生，毕业于沈阳药科大学，博士学位，主任药师，大学教授。曾任国家药品审评中心秘书、药学专业主审人、业务综合处处长、审评管理与协调部部长、主任助理；国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监测中心副主任(主持工作)。现任沈阳药科大学工商管理学院教授、院长、博士生导师。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－021

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会会议召开日期：2014年6月25日上午9:30

●股权登记日：2014年6月18日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

(一)股东大会会议届次：2014年第一次临时股东大会会议

(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会

(三)会议召开的日期、时间：2014年6月25日上午9:30时

(四)会议的表决方式：现场投票方式

(五)会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

注：上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过；详见2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议股权登记日为2014年6月18日，于股权登记日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)公司的董事、监事及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2014年6月19日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)

(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

报备文件：第六届董事会第十六次会议决议

附件：

2014年第一次临时股东大会会议授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。