证券时报多媒体数字报

  股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-024

  天地源股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·独立董事冯科、张俊瑞因故未能出席本次会议，均委托独立董事彭恩泽代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

  天地源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年6月9日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。独立董事冯科、张俊瑞因故未能出席本次会议，均委托独立董事彭恩泽代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014年6月6日以邮件、短信、电话的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于"苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划"的议案。

  根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称"苏州天地源"）与长安国际信托股份有限公司（简称"长安信托"）合作，发起设立苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划3亿元，用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属子公司符合规定的项目开发建设。

  1、发行方案

  长安信托拟发行总规模为3亿元的集合资金信托计划，长安信托将所募信托资金用于购买苏州天地源持有苏州天地源香都置业有限公司（以下简称"香都置业"）股权的收益权。信托资金将用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属子公司符合规定的项目开发建设。

  2、期限和资金成本

  信托资金使用期限为24个月，资金年化成本为12%。

  3、担保方式

  （1）苏州天地源将其持有的香都置业50%股权为本次融资提供质押担保；（2）公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。

  本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

  二、关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

  为保证公司资金需求，提高融资决策效率，同意公司及控股子公司计划自本议案生效之日起至2014年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过115亿元（其中净增到帐融资额度65亿元）。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。该融资额度须经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

  本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

  三、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会决定于2014年6月26日（周四）上午9点召开公司2014年第一次临时股东大会，会议通知刊登在2014年6月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。详见公司公告（临2014-026号）。

  本议案表决结果：11票同意；0票反对； 0票弃权。

  特此公告

  天地源股份有限公司董事会

  二○一四年六月十日

  股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-025

  天地源股份有限公司

  为下属子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·被担保人名称：苏州天地源房地产开发有限公司

  ·本次担保数量：3亿元

  ·本次无反担保措施

  ·对外担保累计数量：46.98亿元

  ·截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述：

  2014年6月9日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于"苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划"的议案》，同意公司对下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称"苏州天地源"）融资提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额为3亿元。

  根据公司第七届董事会第十七次会议、公司2013年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过115亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况：

  苏州天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2005年，注册资金55,000万元，法定代表人为解嘉，公司经营范围为房地产开发与经营。销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。截止2014年3月31日，总资产245,292万元、净资产65,503万元、负债总额179,789万元，实现净利润-122万元。

  三、董事会意见：

  根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源与长安国际信托股份有限公司合作，发起设立苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划3亿元。信托资金将用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属子公司符合规定的项目开发建设。该信托资金使用期限为24个月，资金年化成本为12%。公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。

  四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

  本公司累计对外担保总额为46.98亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。

  五、备查文件：

  公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  天地源股份有限公司董事会

  二○一四年六月十日

  股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-026

  天地源股份有限公司关于召开公司

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9点

  ●股权登记日：2014年6月19日

  ●不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会

  3、会议召开的时间：2014年6月26日（星期四）上午9点

  4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行表决

  5、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

  6、本次会议不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

  二、会议审议事项

  关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

  本议案已于2014年6月10日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露（临2014-024号）。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年6月19日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记需提交的有关手续：

  （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

  2、登记地址：

  西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

  3、登记时间：

  2014年6月20日8：30-17：30

  五、其他事项

  1、联系方式

  电话：029-88326035 传真：029-88325961

  邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛

  2、参会费用

  与会人员食宿及交通自理。

  特此公告

  天地源股份有限公司董事会

  二○一四年六月十日

  附件

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

  关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  委托日期：2014年 月 日