证券时报多媒体数字报

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司董事会于２０１４年５月２４日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决方式，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议于２０１４年５月２３日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（三）召开时间： ２０１４年６月１３日上午９时

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、截至２０１４年６月９日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议召开地点：宁夏银川市北京西路６３０号本公司会议室

二、会议审议事项

（一）《西北轴承股份有限公司２０１３年董事会报告》；

（二）《西北轴承股份有限公司２０１３年监事会报告》；

（三）《西北轴承股份有限公司２０１３年财务决算报告》；

（四）《西北轴承股份有限公司２０１３年利润分配方案》；

（五）《关于聘请２０１４年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；

（六）《关于公司董事会换届选举的提案》；

（七）《关于公司监事会换届选举的提案》。

以上议案已经公司第六届董事会第三十一会议、三十四会议，监事会第二十二次会议、二十四次会议审议通过，具体内容详见２０１４年３月２２日、５月２４日我公司在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，自然人股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１４年６月９日至２０１４年６月１２日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００点。

（三）登记地点：银川市北京西路６３０号，公司证券法务部。

（四）登记地点与联系方式：

公司地址：银川市北京西路６３０号

联 系 人：公司证券法务部李剑女士

联系电话：０９５１－２０２４２４２

邮政编码：７５００２１

（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券法务部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。

四、其他事项

（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

附件：

一、《授权委托书》

二、累积投票方式下的计票原则

特此公告。

西北轴承股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持股数：

被委托人： 被委托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

委托人： 受托人：

二０一四年 月 日

累积投票方式下的计票原则

（１）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

（２）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。

（３）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

（４）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。