证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议，于２０１４年６月６日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１４年６月９日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为、梁桂秋、黄宁、刘扑、殷大奎、欧阳建国、曾江虹）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事９名，实际参加表决权董事９名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

  一、 审议通过了《关于公司修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

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  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司修订＜信息披露管理制度＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

  三、审议通过了《关于公司修订＜子公司管理制度＞的议案》

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  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、 审议通过了《关于公司修订＜募集资金管理制度＞的议案》

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  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

  六、审议通过了《关于公司修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

  七、审议通过了《关于公司修订＜董事会战略决策委员会议事规则＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。） (下转B47版)