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证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-033 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届董事会第十一次临时会议,于2014年6月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年6月9日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为、梁桂秋、黄宁、刘扑、殷大奎、欧阳建国、曾江虹)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:
一、 审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
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表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
三、审议通过了《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》
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表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
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表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
六、审议通过了《关于公司修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
七、审议通过了《关于公司修订<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) (下转B47版)
本版导读:
深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 | 2014-06-10 | |
深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 2014-06-10 |