证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１４－０３４

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开２０１３年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一临时次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１３年年度股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就召开２０１３年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期及时间：２０１４年６月３０日（星期一）下午１４：３０

３、会议召开方式

（１）现场会议召开时间：２０１４年６月３０日（星期一）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１４年６月２９日－２０１４年６月３０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年６月３０日９：３０—１１：３０ 、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年６月２９日１５：００—２０１４年６月３０日１５：００期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１４年６月２３日

５、出席对象：

（１）截止２０１４年６月２３日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室。

７、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

８、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议主要议题

１、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

独立董事在股东大会上做２０１３年度述职报告。

２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

５、审议《公司２０１３年度财务报告》；

６、审议《公司２０１３年度报告全文及摘要》；

７、审议《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》；

８、审议《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》；

９、审议《关于公司修订＜重大财务决策制度＞的议案》；

１０、审议《关于公司修订＜重大生产经营决策制度＞的议案》；

１１、审议《关于公司修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

１２、审议《关于公司修订＜子公司管理制度＞的议案》；

１３、审议《关于公司修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

１４、审议《关于公司修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

１５、审议《关于公司章程修订的议案》；

以上第 １、第３ 至第１０项和第十五项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过；第１１项至第１５项议案已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过； 相关内容详见 ２０１４年４月２６日和２０１４年６月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

１、登记时间：２０１４年６月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙５路２号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊、王夕尹

联系电话：０７５５－８２２９０９８８

传 真：０７５５－８９９２６１５９

邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮编：５１８１１６

３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

（１）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

（２）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２５５１

２、投票简称：尚荣投票

３、投票时间：２０１４年６月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票．

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年６月２９日下午３：００，结束时间为２０１４年６月３０日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２１

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１３年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

４ 、查询投票结果

股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

１、本次股东大会现场会议会期半天。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

１、第四届董事会第十四次会议；

２、第四届监事会第十三次会议；

３、第四届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

附件

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１４年６月９日

附件一

参会股东登记表

本人／本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１２年度股东大会。

姓名／单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码／单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名／名称： （签字／盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１４年６月３０日召开的２０１３年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

注：

１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“０”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

２、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 c公告编号：２０１４－０３５

深圳市尚荣医疗股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷大奎先生递交的辞职报告。殷大奎先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会主任委员的职务。

殷大奎先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 ２ 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前， 殷大奎先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

殷大奎先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对殷大奎先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１４年６月９日