证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１４－０２６

浙江三花股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１４年５月２９日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于２０１４年６月８日（星期日）１１：００在浙江省杭州经济技术开发区１２号大街２８９号（三花工业园）召开。会议应出席董事（含独立董事）９人，实到９人。董事史初良先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张亚波先生主持，经表决形成决议如下：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举张亚波先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于确定公司第五届董事会各专门委员会的议案》，同意确定第五届董事会各专门委员会如下：

（１）战略委员会

主任委员：张亚波 成员：张亚波、霍杜芳、王大勇、史初良、倪晓明、陈雨忠

（２）审计委员会

主任委员：沈玉平 成员：沈玉平、於树立、张亚平

（３）提名委员会

主任委员：霍杜芳 成员：霍杜芳、张亚平、张亚波

（４）薪酬与考核委员会

主任委员：张亚平 成员：张亚平、霍杜芳、於树立

（５）执行委员会

主任委员：王大勇 成员：王大勇、倪晓明、陈雨忠

各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司首席执行官（ＣＥＯ）的议案》，决定聘任张亚波先生为公司首席执行官（ＣＥＯ），任期为自本次董事会审议通过日起三年。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任王大勇先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，决定聘任陈雨忠先生为公司总工程师，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任俞蓥奎先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘斐先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

刘斐先生联系方式如下：

（１）联系电话、传真：０５７１－２８０２０００８、０５７１－２８８７６６０５

（２）办公邮箱：ｆｌｙｓｔａｙ＠ｚｊｓｈｃ．ｃｏｍ

（３）办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１２层

（４）邮政编码：３１０００７

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任周委妹女士为公司内部审计部门负责人，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

吕逸芳女士联系方式如下：

（１）联系电话、传真：０５７５－８６２５５３６０、０５７５－８６５６３８８８－８２８８

（２）办公邮箱：ｓｈｃ＠ｚｊｓｈｃ．ｃｏｍ

（３）办公地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路３５８号

（４）邮政编码：３１２５００

１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理专员的议案》，决定聘任夏佩珍女士为公司投资者关系管理专员，任期为自本次董事会审议通过日起三年。

１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。

１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币３亿元调整为不超过人民币８亿元，在该８亿元额度内资金可以滚动使用，银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至２０１５年４月３０日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见２０１４年６ 月１０日公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１４－０２７）。

上述人员个人简历见附件。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

２０１４年６月１０日

附件：个人简历

张亚波先生、王大勇先生、於树立先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚平女士个人简历详见２０１４年５月２３日公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告。

俞蓥奎先生：

１９７４年出生，本科，会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。２００１年４月至２００３年１２月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计；２００３年１２月至２００７年１１月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理；２００７年１１月至今任本公司财务部部长，２０１１年９月至今任本公司财务总监。俞蓥奎先生持有本公司０．００１６％股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘 斐先生：

１９７０年出生，浙江工业大学工学士学位；浙江大学管理学院管理学硕士学位；研修上海国家会计学院金融ＥＭＢＡ项目，获美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融管理学位。１９９１年８月至１９９８年３月任职于杭州新星制药厂，任工程师、厂长；１９９８年３月至２００２年３月任职于海南港澳资讯产业公司，任办事处主任、研究部研究员；２００２年３月任职于三花控股集团有限公司，先后任投资部副部长、高级经理；２００６年１月至今任本公司董事会秘书；２００８年２月至２０１２年１２月任本公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周委妹女士：

１９６７年８月出生，大学本科，会计师职称。１９９２年７月至２００３年１１月任职于浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务科；２００３年１２月至２０１０年３月，历任浙江三花制冷集团有限公司财务处结算中心主任、财务处处长。２０１０年４月至２０１３年３月任上虞市三立铜业有限公司财务总监。２０１３年３月至今任本公司内部审计部门负责人。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕逸芳女士：

１９７９年出生，工商管理硕士。２００２年６月至２００６年３月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理科、总经办、董事会办公室和投资规划部；２００６年３月至今任本公司证券事务代表；２０１３年３月至今任本公司董事会办公室主任。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏佩珍女士：

１９８３年出生，大专。２００４年４月至２００６年１１月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部，２００６年１１月起任职于浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部，２００８年２月至今任本公司投资者关系管理专员。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１４－０２７

浙江三花股份有限公司

关于调整使用公司自有闲置资金

购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１４年６月８日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币３亿元调整为不超过人民币８亿元（２０１４年３月２４日召开的第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币３亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品）。

公司及控股子公司结合行业特点及生产经营实际，拟在生产相对较缓和及资金相对较充裕的阶段，周期性的使用不超过人民币８亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，充分提高自有闲置资金使用效率，具体情况说明如下：

一、基本情况

１、投资目的

提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

２、投资额度及审批程序

公司及控股子公司拟使用不超过人民币８亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司２０１３年经审计净资产的２５．４８％。根据公司《委托理财管理制度》的规定，“委托理财总额占公司最近一期经审计净资产１０％以上，且绝对金额超过１０００万元人民币的，应提交公司董事会审议”，为此，上述额度金额已超过最近一期经审计净资产１０％，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

３、投资品种

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

４、投资期限

公司及控股子公司银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至２０１５年４月３０日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

５、资金来源

公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

６、授权管理

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

１、公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

２、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

３、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

４、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

５、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。本次调整为公司及控股子公司使用不超过人民币８亿元自有闲置资金周期性的购买短期保本型银行理财产品，有利于充分提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

２０１４年６月１０日

股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１４－０２８

浙江三花股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１４年５月２９日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于２０１４年６月８日（星期日）１２：００在浙江省杭州经济技术开发区１２号大街２８９号（三花工业园）召开。会议应出席监事（含职工代表监事）３人，实际出席３人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事翁伟峰先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，同意选举翁伟峰先生为第五届监事会召集人，翁伟峰先生个人简历见附件。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

２０１４年６月１０日

附件：个人简历

翁伟峰先生：

１９６６年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。１９８８年８月至１９９２年８月任上海乳品二厂（现光明乳业）设备动力科设备管理主管、厂团总支书记；１９９２年８月至１９９４年１０月任上海汽车空调器厂生产计划主管；１９９４年１１月至１９９６年７月历任国泰洁具公司副经理、经理；１９９６年８月至１９９８年７月任上海索仕达实业公司总经理助理；１９９８年８月至２００５年１０月历任上海德尔福汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长；２００５年１１月至２００８年１１月任上海三花电气有限公司总经理；２００８年１１月至２００９年３月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理部部长；２００９年４月至２００９年９月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；２０１０年１月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运行管理部部长。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。