证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１６ 证券简称：华北高速 公告编号：２０１４－３０

华北高速公路股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于２０１４年６月３日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于２０１４年６月６日以通讯表决方式召开。公司董事共１４名，实际行使表决权董事１４名（第一项议案实际行使表决权的董事５名）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作。

５名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

该议案由公司关联股东提议，关联董事郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生对此项议案回避表决。

２００６年３月２９日，公司召开的临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。

２００６年４月１４日，公司刊登《华北高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》，其中，除法定最低承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺：公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。

上述详情请参见２００６年３月３０日、２００６年４月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

近年来，因各种主客观因素的影响，公司至今且在今后一段时间内仍无法具备实施管理层股权激励计划的条件。为积极落实中国证监会颁布的《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告［２０１３］５５号）及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发［２０１４］３５号）要求，２０１４年３月，公司董事会向承诺方招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司发出《关于建议豁免履行股权激励有关承诺的函》，各方股东经认真审议后，均复函本公司董事会，同意履行相应程序豁免该事项。

董事会认为：

１、除前述股权激励计划承诺外，各承诺方的其它各项承诺均已完全履行完毕，特别是与中小投资者利益紧密相关的分红和限售承诺得到了严格实施；

２、豁免各承诺方的本项承诺，不会导致损害公司及投资者利益的情形出现。

３、豁免本次股权激励计划承诺，并不影响公司未来推出和实施股权激励计划。

公司董事会现将该议案提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

二、审议关于公司２０１４年第二次临时股东大会召开时间、审议事项的议案。

１４名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》。

华北高速公路股份有限公司董事会

二○一四年六月六日

证券代码：０００９１６ 证券简称：华北高速 公告编号：２０１４－３１

华北高速公路股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于２０１４年６月３日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于２０１４年６月６日以通讯表决方式召开。公司监事共６名，实际行使表决权监事６名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案。

２００６年３月２９日，公司召开的临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。

２００６年４月１４日，公司刊登《华北高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》，其中，除法定最低承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺：公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。

上述详情请参见２００６年３月３０日、２００６年４月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

近年来，因各种主客观因素的影响，公司至今且在今后一段时间内仍无法具备实施管理层股权激励计划的条件。为积极落实中国证监会颁布的《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告［２０１３］５５号）及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发［２０１４］３５号）要求，２０１４年３月，公司董事会已向承诺方招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司发出《关于建议豁免履行股权激励有关承诺的函》，近日，公司董事会已收到各股东方复函，同意履行相应程序豁免该事项，公司董事会已将各承诺方复函抄送公司监事会。

公司监事会认为：公司及各承诺方能够积极履行监管部门颁布的监管指引要求，维护了上市公司及广大中小股东的权益，履行程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件，同意将关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

华北高速公路股份有限公司监事会

二○一四年六月六日

证券代码：０００９１６ 证券简称：华北高速 公告编号：２０１４－３２

华北高速公路股份有限公司关于召开

２０１４年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１４年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

１、现场会议召开时间为：２０１４年６月２７日（星期五）１４：４５

２、网络投票时间为：２０１４年６月２６日—２０１４年６月２７日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年６月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年６月２６日下午１５：００ 至２０１４年６月２７日下午１５：００期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至２０１４年６月２０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路９号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议事项如下：

关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案。

２００６年４月１４日，公司刊登《华北高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》，其中，除法定最低承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺：公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。

近年来，因各种主客观因素的影响，公司至今且在今后一段时间内仍无法具备实施管理层股权激励计划的条件。为积极落实中国证监会颁布的《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告［２０１３］５５号）及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发［２０１４］３５号）要求，２０１４年３月，公司董事会向承诺方招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司发出《关于建议豁免履行股权激励有关承诺的函》，各方股东经认真审议后，均复函本公司董事会，同意履行相应程序豁免该事项。

该议案需经公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作。

根据《公司章程》中的有关规定，审议股权激励计划时，该议案须股东大会以特别决议方式通过，即由出席会议的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司对此项议案回避表决。

（三）披露情况：

上述议案相关披露请查阅２０１４年６月１０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《华北高速第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

（一）登记方式、登记时间和登记地点

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１４年６月２４日的上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０登记。

３、 登记地点：北京经济技术开发区东环北路９号华北高速董事会秘书办公室。

（二）登记手续：

１、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

２、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９１６

２、投票简称：“华北投票”。

３、投票时间：２０１４年６月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（６）投票举例

股东对该议案投票，其申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年６月２６日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１４年６月２７日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

（一）联系电话：０１０－５８０２１２２９ 传真：０１０－５８０２１２２９

（二）联系人：施惊雷 高莹

（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路９号 邮编：１００１７６

（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

（一）华北高速第六届董事会第四次会议决议

（二）华北高速第六届监事会第四次会议决议

华北高速公路股份有限公司公司董事会

二○一四年六月六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。