证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-044

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：2014年6月9日（星期一）上午9:30

  2. 会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 会议召开方式：现场投票表决

  5. 会议主持人：董事长王军民先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事李玖先生代为主持会议

  6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共6人，有表决权股份131,108,215股，占公司股份总数220,500,000股的59.46%。

  董事李玖先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2014年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1. 审议并通过了公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜

  内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份131,108,215股，其中赞成票131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2. 审议并通过了公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜

  内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份131,108,215股，其中赞成票131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月九日

  证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-035

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于参与投资的有限合伙企业完成工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月25日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司二届二十五次董事会会议，审议通过了《关于公司拟与上海清科创业投资管理有限公司设立清科姚记基金的议案》（详见4月28日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报的《公司关于拟与上海清科创业投资管理有限公司设立清科姚记基金的公告2014-021号》），双方于2014年5月8日签署了《清科姚记基金（有限合伙）有限合伙协议》。近日，相关工商登记手续已经完成并领取了由上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《营业执照》，执照具体信息如下：

  名称：上海姚记清科投资合伙企业（有限合伙）

  注册号：310114002721523

  证照编号：14000000201406061072

  类型：有限合伙企业

  主要经营场所：上海市嘉定区曹安路4988号6幢3290室

  执行事务合伙人：上海清科创业投资管理有限公司（委派代表：倪正东）

  成立日期：2014年6月6日

  合伙期限：2014年6月6日至2024年6月5日

  经营范围：实业投资，创业投资，能源行业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月9日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-23

  福建三木集团股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会近日收到公司监事柯真明先生提交的书面辞职报告，柯真明先生因年龄原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。

  由于柯真明先生是公司唯一职工代表监事，根据公司章程等有关规定，在公司工会代表大会改选出的监事就任前，柯真明先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对柯真明先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月9日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-026

  湖北凯乐科技股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于2014年6月9日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，现经公司再次申请，本公司股票自2014年6月10日起停牌。

  公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月十日