证券时报多媒体数字报

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-027

鲁银投资集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式

(二)会议召开时间:2014年6 月9日上午10:00

(三)会议地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(四)出席会议的股东及股东代理人情况

(五)会议由公司副董事长王丽丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事11人,出席10人,1名董事因工作原因未出席本次会议:公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、戴黎明先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.鲁银投资2014年第二次临时股东大会决议;

2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一四年六月九日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-028

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第七次(临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第七次(临时)会议通知于2014年6月5日以电子邮件方式发出,会议于2014年6月9日上午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人,出席会议的董事11人,独立董事周建先生因工作原因无法出席会议,授权委托独立董事郑东先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由王学德先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举王学德先生为公司董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举孙佃民先生为公司副董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会选举王学德先生为董事会战略委员会成员,并担任该委员会召集人;选举王学德先生为董事会提名委员会成员。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二О一四年六月九日

附件1:王学德先生简历

王学德,男,1961年出生,中共党员,党校研究生学历,教授级高级政工师。历任莱芜钢铁厂动力部供电车间副主任,莱钢总厂动力部供电车间主任、制氧车间支部书记、副主任、机动技术部副主任,莱钢集团公司动力部机动技术科科长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副部长、部长,莱芜天元气体公司董事长、执行董事、经理,莱钢集团公司党委组织部/人力资源部部长,党委常委。现任莱钢集团公司副总经理,鲁银投资集团股份有限公司董事长。

附件2:孙佃民先生简历

孙佃民,男,1962年出生,中共党员,工学学士,MBA,高级经济师。历任莱钢济南经贸总公司技术开发部经理,莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长,莱钢集团资本运营部科长、副部长,鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理,规划发展部经理,集团公司总经济师、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。