证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、 会议召开和出席情况

  1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月26日分别在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  2、本次会议采取现场投票的方式召开。现场会议于2014年6月9日（星期一）上午10：00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开，会议由董事长曹克波先生主持。

  3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  4、参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份112,764,674股，占公司总股本309,043,600股的36.49％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  2014年4月25日，公司召开八届董事会第十九次会议。会议决定于2014年6月9日召开公司2013年度股东大会，并于2014年4月26日分别通过《证券时报》及巨潮资讯网向公司全体股东发出《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。具体表决结果如下：

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  3、审议《2013年度报告正文及摘要》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  7、审议《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  8、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  9、审议《江南模塑科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的议案》；

  关联方江阴模塑集团有限公司112,164,674股份回避了表决。

  表决情况：同意600,000股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  10、审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  11、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。

  表决情况：同意112,764,674股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：潘岩平律师、孙晓智律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2014年6月10日