证券时报多媒体数字报

  证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-046

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于重大资产重组获得

  中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2014年6月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]563号），主要内容如下：

  一、核准你公司本次重组方案。

  二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  三、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

  四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月九日

  证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-047

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于重大资产出售

  暨关联交易报告书的修订说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"上市公司"）已于2014年4月18日披露了《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书（草案）"）及相关文件。根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140452号）、《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]563号）等文件，公司对报告书（草案）进行了相应的补充及修订，主要修改内容如下：

  一、重大事项提示

  1、在"五、资金、资产占用及关联担保事项" 中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。

  二、重大风险提示

  1、根据新取得的核准情况删除了与审核相关的风险提示。

  2、在"一、本次重大资产出售涉及银行债务移转的不确定性可能导致本次交易终止的风险"、"三、资金占用的风险"中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；

  3、在"四、关联担保的风险"中更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。

  三、第一章 交易概述

  1、在"五、公司化纤和印染业务整体重组方案"之"6、解决上市公司与新民化纤和新民印染往来款项和担保的措施"之"（1）往来款项"中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；

  2、 "五、公司化纤和印染业务整体重组方案"之"6、解决上市公司与新民化纤和新民印染往来款项和担保的措施"之"（2）关联担保情况"中更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。

  3、本次交易的决策过程中补充披露了中国证监会核准情况。

  四、第四章 交易标的公司基本情况

  1、在"一、新民化纤基本情况"之"（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况"之"3、本次评估仅采用基础资产法对新民化纤100%股权评估的说明" 中补充披露本次交易未对新民化纤采用两种以上的评估方法进行相互验证、是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的说明；

  2、在"一、新民化纤基本情况"之"（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况"之"4、本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性"、 "二、新民印染基本情况"之"（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况"之"6、本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性" 中补充披露了本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性说明。

  五、第十章 本次交易的其他重要信息

  1、在"二、资金、资产占有及关联担保情况"中更新披露了债务移转的进展情况，补充披露了独立财务顾问和律师关于本次重组征得债权人同意是否存在重大不确定性的核查意见；更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况；

  3、在本章就本次交易的支付安排是否符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，补充披露了"八、本次交易的支付安排可能导致未来控股股东资金占用问题"；就过渡期损益承担安排补充披露了"九、本次交易方案中过渡期损益承担安排是否存在损害中小投资者权益的可能"；就本次重组过程中对中小投资者权益保护安排补充披露了"十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排"。

  修订后的重组报告书及摘要详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者在阅读和使用公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书及摘要内容为准。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月九日