证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议于2014年6月9日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司开立募集资金专户的议案》

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司开立以下募集资金专用账户：

  （一）开户银行：宁夏银行开发区支行；

  户 名：新疆冠农果茸集团股份有限公司；

  专户账号：16000140400000149；

  该账户用于1、向库尔勒发电有限公司增资，实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程项目；2、向新疆开都河水电限公司增资，实施柳树沟水电站建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （二）开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行；

  户 名: 新疆冠农果茸集团股份有限公司；

  专户账号：65001700500052504309；

  该账户用于公司向控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司增资，以收购恒绵棉业、金运棉业和顺泰棉业三家公司的100%股权，及配套棉花收购所需的相关保证金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  （三）开户银行: 中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行；

  户 名: 新疆冠农果茸集团股份有限公司；

  专户账号：30769001040005356；

  该账户用于1、公司向全资子公司新疆绿原糖业有限公司增资，实施生产设备更新、技术改造项目；2、补充公司流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《新疆冠农果茸集团股份有限公司理财业务管理制度》（内容详见2014年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月9日