证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2014年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》。

  2、召开时间：现场会议时间为2014年6月9日上午11:00。

  3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长朱建国先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为277,524,520股，占公司有表决权总股份数的49.79%。

  2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  （一） 审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：277,524,520股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。

  上述议案的详细内容见2014年5月23日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网上的本公司相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师崔白、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月九日