证券时报多媒体数字报

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-051

北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届

董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次临时会议通知已于2014年6月6日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于2014年6月9日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》

董事会提议于2014年6月30日召开2013年度股东大会。公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-052

北京赛迪传媒投资股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:北京赛迪传媒投资股份有限公司2013年年度股东大会

2、召集人:北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定

4、召开时间:2014年6月30日上午9:30

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截止2014年6月23日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师。

7、召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层新知堂

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、2013年年度报告全文及摘要;

2、2013年度董事会工作报告;

3、2013年度监事会工作报告;

4、2013年利润分配及公积金转增股本的提案。

另外,大会将听取独立董事2013年度述职报告。

(二)提案披露情况

上述提案详情见公司2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第八届董事会第三十次临时会议决议公告、第八届监事会第十二次临时会议决议公告等相关公告内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证及证券账户卡;委托代理他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式、内容见本通知附件)和证券账户卡。

(3)委托代理人出席会议的,受托人请于2013年6月26日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券部备查(会场正式报到时出具相关原件)。

(4)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年6月25日至2014年6月26日

上午9:00---11:30 下午13:30---17:00

3、登记地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编:100048

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系电话:010-88558399

传 真:010-88558366

联 系 人:陈勇

2、会议费用:食宿交通费等由股东自理。

五、备查文件

第八届董事会第三十三次临时会议决议。

特此通知

附:授权委托书

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2013年6月10日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权,行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

股东账户: 持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

委托人签字(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期: