证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月30日

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票：是

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司董事会决定于2014年6月30日召开2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：三一重工股份有限公司2013年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、股权登记日：2014年6月23日

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14:30

（2）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日 9:30-11:30，13:00-15:00

5、召开地点：长沙产业园·公司一号楼一号会议室

6、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所（简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7、本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年年度报告及报告摘要》

5、审议《2013年度利润分配预案》

6、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

8、审议《关于为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

11、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

13、审议《三一重工股份有限公司股东回报规划（2014-2016）》

上述第8项、第12项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第9项为关联交易议案，关联股东须回避表决。除上述议案外，会议还将听取公司独立董事2013年度履职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、2014年6月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2014年6月26日-27日上午8:00-12:00，

下午14:00-17:00 （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：三一重工股份有限公司证券事务部

4、联 系 人：项帅 王松

5、联系电话：073184031555 传真：073184031777

6、联系地址：湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城 邮编：410100

五、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

附：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

三一重工股份有限公司

董事会

二〇一四年六月九日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加贵公司2013年度股东大会，并授权其按表格内的投票指示进行表决（本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权）：

说 明：1.请在议案“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；

2.请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理。

3.有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

投资者参加网络投票的操作流程

投票起止时间：2014年6月30日9:30-11:30，13:00-15:00，通过上交所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：13个。

一、投票流程

1、投票代码：

2、表决方法：

（1）如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法

3、表决意见：

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有三一重工A股（股票代码：600031）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

3、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

4、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上交所网络投票要求的投票申报的议案，按照弃权计算。