证券时报多媒体数字报

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014035

  四川九洲电器股份有限公司

  第十届董事会2014年度第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第三次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月10日以通讯方式召开。会议通知于2014年6月9日以邮件或送达方式发出。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由公司董事长霞晖主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》

  公司拟非公开发行股票募集资金购买资产,待本次非公开发行募集资金到位后,以不超过34,100.00万元对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)进行单方面增资,用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。最终增资金额以本次非公开发行实际募集资金净额为准。增资价格为九州科技以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产。

  根据中联资产评估集团有限公司于2014年6月4日出具的中联评报字[2014]第393号《资产评估报告》,九州科技以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产为2.72元,以此确定本次增资的价格为2.72元/股。

  若九州科技股票在评估基准日至增资完成日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次增资价格将作相应调整。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事霞晖、但丁、程旗回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2014年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资暨对外投资的进展公告》(公告编号:2014037)。

  二、审议通过《关于批准公司备考审计报告、备考盈利预测审核报告的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2014年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关报告。

  三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

  公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司的发展,拟为四川九州光电子技术有限公司在中国建设银行绵阳市分行取得的1000万元授信额度提供担保,担保期限为二年。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2014年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2014038)。

  四、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  详见公司于2014年6月11日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014036)。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一四年六月十一日

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014036

  四川九洲电器股份有限公司

  关于召开2014年度第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况:

  1.会议召集人:公司董事会

  2.股权登记日:2014年6月20日

  3.会议时间:

  现场会议召开时间:2014年6月26日14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年6月25日15:00至2014年6月26日15:00期间的任意时间。

  4.现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室。

  5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

  7. 会议提示公告:公司将于2014年6月23日发布会议提示公告,催告股东参与股东大会。

  二、会议审议事项:

  (一)审议事项

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

  2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

  2.1 发行股票的种类和面值;

  2.2 发行方式和时间;

  2.3 发行对象及认购方式;

  2.4 定价基准日及发行价格;

  2.5 发行数量;

  2.6 限售期;

  2.7 上市地点;

  2.8 募集资金数额和用途;

  2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案;

  2.10 本次非公开发行股票决议有效期限。

  3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

  4.《关于公司本次非公开股票募集资金运用可行性分析的议案》;

  5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

  6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》;

  7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》;

  8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》;

  9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议的议案》;

  10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  11.《关于为控股子公司提供担保的议案》;

  12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案的具体内容详见2014年5月15日、5月30日、2014年6月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  (三)特别注意事项

  上述议案2至议案9以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意,且议案2需逐项审议表决。

  三、会议出席对象:

  1.2014年6月20日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表;

  2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

  3.见证律师。

  四、现场会议登记办法:

  1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点

  地址:四川省绵阳市九洲大道259号公司 董事会办公室

  联系:曹巧云 赵聪

  联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

  邮编:621000

  4.登记时间:2014年6月25日9:00至17:30;

  5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1. 进行投票起止时间:2014年6月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

  3. 股东投票的具体规定为:

  (1)买卖方向为买入股票

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用100元代表所有议案,以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2进行表决,依此类推。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月25日下午3:00,结束时间为2014年6月26日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  六、其他事项

  1. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

  2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、授权委托书见附件

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一四年六月十一日

  附件:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  委托人身份证号码: 委托人(签名):

  代理人身份证号码: 代理人(签名):

  委托日期: 年 月 日

  委托事项:

  ■

  说明:

  1:第1-10项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;

  2:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014037

  四川九洲电器股份有限公司

  关于对子公司增资暨对外投资的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月28日召开的第十届董事会2014年度第二次会议审议通过了《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》:公司拟非公开发行股票募集资金购买资产,募集资金到位后,以不超过34,100.00万元对四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)进行单方面增资,用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。最终增资金额以本次非公开发行实际募集资金净额为准。增资价格为九州科技以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产。具体内容详见公司于2014年5月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2014033)。

  近日,中联资产评估集团有限公司完成了九州科技的资产评估工作,并于2014年6月4日出具了《资产评估报告》(中联评报字[2014]第393号)。此次评估以2014年3月31日为基准日,采用资产基础法对九州科技进行整体评估,根据评估报告,九州科技净资产账面价值71,296.21万元,评估值77,216.07 万元,评估增值5,919.86万元,增值率8.30%。

  根据上述评估结果,公司2014年6月10日第十届董事会2014年度第三次会议审议通过了《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》,确定本次增资的价格为2.72元/股。

  此次投资的标的公司基本情况、对外投资合同的主要内容、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响详见公司于2014年5月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2014033)。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一四年六月十一日

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014038

  四川九洲电器股份有限公司

  关于控股子公司对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”,公司持股97.06%)为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)的发展,拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行取得的1000万元授信额度提供担保,担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保,以其享有所有权或处分权的资产向九州科技提供反担保。

  该事项不属于关联交易,已经公司第十届董事会2014年度第三次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:四川九州光电子技术有限公司

  成立日期: 2001年2月8日

  注册地址:绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

  法定代表人:霞晖

  注册资本:人民币1600万元

  九州光电子主营业务为光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务,机械、电子产品的销售。

  该公司系公司控股子公司九州科技(持股比例为97.06%)的全资子公司,股权关系图如下:

  ■

  最近一年又一期的主要财务指标:截止2013年12月31日(经审计)总资产为5,324.81万元、总负债3,805.07万元、净资产1,519.74万元;2013年度实现营业收入11,460.02万元、利润总额-372.18万元、净利润-377.46万元,资产负债率71.46%。截止2014年3月31日(经审计)总资产为7156.54万元、总负债5485.53万元、净资产1671.01万元;2014年1-3月实现营业收入3185.12万元、利润总额167.76万元、净利润151.27万元、资产负债率76.65%。

  三、此次担保的主要内容

  此次担保合同均未签订,拟签订合同的主要内容如下:

  担保内容:九州科技拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行办理短期贷款、承兑汇票所形成的债务提供担保。

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:二年

  担保金额:债务本息金额不超过1000万元

  四、独立董事意见

  被担保方为公司控股子公司下属的全资子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,并要求其提供了反担保,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求,同意九州科技为其提供担保,并将此议案提交公司股东大会审议。

  五、董事会意见

  本次担保主要是为了继续保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。九州光电子是公司控股子公司的全资子公司,公司对其有实质控制权,同时,其经营稳定,财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保,并将此议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为24,328万元(含本次担保),均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保,占公司2014年经审计净资产的17.27%。无违规担保和逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第三次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月十一日

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014039

  四川九洲电器股份有限公司

  关于非公开发行股票方案获四川省

  国资委批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年5月28日,四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会2014年度第二次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案,本次董事会决议公告已于2014年5月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

  近期,公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(川国资产权〔2014〕39号),四川省政府国有资产监督管理委员会批复原则同意公司非公开发行股票方案。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月十一日