证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１４－０２３

航天时代电子技术股份有限公司

董事会２０１４年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１４年第五次会议于２０１４年６月１０日（星期二）在北京世纪金源大饭店召开，公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄代为出席会议并投票表决，董事任德民先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决。会议由刘眉玄先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事长。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，选举王亚文先生为公司第十届董事会副董事长。

三、关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案；

经本次会议分别表决通过，决定公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名、关联交易控制五个专业委员会，各专业委员会人员组成情况如下：

１、第十届董事会战略委员会：

召集人：刘眉玄

成 员：王亚文、任德民、吕伯儒、任军霞

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

２、第十届董事会审计委员会：

召集人： 强桂英

成 员： 刘眉玄、任军霞

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

３、第十届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：李晓龙

成 员：王亚文、强桂英

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

４、第十届董事会提名委员会：

召集人：李晓龙

成 员：王亚文、任军霞

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

５、第十届董事会关联交易控制委员会：

召集人：任军霞

成 员：李晓龙、强桂英

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

四、 关于聘任公司总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

公司独立董事就公司董事会聘任总裁事项发表了独立意见，认为：

王亚文先生具备在上市公司担任高级管理人员的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。王亚文先生具有良好的教育背景并长期任职于航天系统从事管理工作，熟悉航天企业的运行及发展规律，具有先进的现代企业经营管理理念和丰富的企业管理经验，能够胜任公司总裁岗位职责要求。提名王亚文先生担任总裁的遴选审核程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

五、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案；

经本次会议分别表决通过，决定聘任李艳华先生、杨宏志先生、吕凡先生担任公司副总裁，决定聘任盖洪斌先生担任公司财务总监，以上人员任期同公司第十届董事会。

１、关于聘任李艳华先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票

２、关于聘任杨宏志先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票

３、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票

４、关于聘任盖洪斌先生担任公司财务总监的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票

公司独立董事就公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：

李艳华先生、杨宏志先生、吕凡先生、盖洪斌先生均具备在上市公司担任高级管理人员的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员均具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定聘任吕凡先生担任公司第十届董事会秘书，任期同公司第十届董事会。

公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：

吕凡先生具备在上市公司担任高级管理人员的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。吕凡先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

七、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

公司已于２０１４年６月５日归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第２号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意公司继续使用闲置募集资金５亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过１２个月，使用截止日期为２０１５年６月１０日，预计一年可以节约财务费用约２５００万元。在未来１２个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。目前，公司尚有中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、航天科技财务有限责任授予的综合授信额度２４亿元未予使用，足以能够保证募投项目资金的需求及募集资金安全。

公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前，将所使用的闲置募集资金归还募集资金专户，公司此次使用闲置资金暂时补充流动资金不会影响募投项目投资计划。

公司独立董事就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，认为：公司使用闲置募集资金５亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用５亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，认为：航天电子已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法规及航天电子《公司章程》的规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；本保荐机构对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

备查文件：

１、公司董事会２０１４年第五次会议决议；

２、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

３、保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

２０１４年６月１１日

附件：

公司高级管理人员简历：

李艳华， 男，１９６３年１１月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、航天长征火箭技术有限公司总经理。

杨宏志，男，１９６６年１２月出生，中共党员，大学学历，工程师，历任中国航天时代电子公司经理部副部长、部长，长征火箭技术股份有限公司总裁办公室主任。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

吕 凡， 男，１９７２年４月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

盖洪斌， 男，１９６１年４月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司财务总监。

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１４－０２2

航天时代电子技术股份有限公司

２０１３年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况。

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、航天时代电子技术股份有限公司２０１３年年度股东大会于２０１４年６月１０日以现场表决与网络投票相结合方式在北京世纪金源大饭店召开。

２、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

３、本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席６人，董事任德民、独立董事徐东华、唐金龙因工作原因未能亲自出席会议；公司在任监事５人，出席４人，监事刘永因工作原因未能亲自出席会议。公司财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

议案８和议案１４属于关联交易，投票表决时关联股东中国航天时代电子公司、湖北聚源科技投资有限公司和航天科技财务有限责任公司回避了表决，其所持有股份亦未计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所指派的律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

  航天时代电子技术股份有限公司

２０１４年６月１１日

董事和监事简历：

刘眉玄，男，１９６６年１０月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长、党委副书记。

王亚文，男，１９６３年１月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司总裁兼党委书记。

任德民，男，１９６３年２月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼十三所所长，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。

吕伯儒，男，１９６２年２月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十六所（７１７１厂）副所（厂）长，中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天十三所所长，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长，中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院院长。

韦其宁，男，１９６０年６月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长。

王燕林，男，１９６１年２月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，中国航天电子基础技术研究院副院长，中国航天时代电子公司总经理助理兼发展计划部部长、副总经理，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长。

李晓龙，男， １９６９年１０月出生，中共党员，法学博士，副教授。曾任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校，现任天津财经大学法学院副院长、硕士生导师，兼任湖南江南红箭股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事，山东新煤机械装备股份有限公司独立董事。

任军霞，女，１９７３年２月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏银行公司业务部总经理；中国中化集团财务公司副总裁；中债信用增进投资公司副总裁兼董事会秘书；中国银行间交易商协会创新部主任。现任银通国际融资租赁有限公司董事长。

强桂英，女，？１９７４年１０月出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部经理、业务经理、高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员。

张建伟，男，１９６９年１０月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院二〇〇厂副厂长，中国航天时代电子公司科研生产部部长、党群工作部部长，中国航天电子技术研究院工会主席兼党群工作部部长。现任中国航天电子技术研究院党委副书记兼纪委书记、监事长、工会主席。

王国光，男，１９６０年８月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。历任航天十三所纪委书记、党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。

李伯文，男，１９６８年９月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长。现任中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部部长。

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１４－０２4

航天时代电子技术股份有限公司

监事会２０１４年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会２０１４年第四次会议于２０１４年６月１０日（星期二）在北京世纪金源大饭店召开。公司监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议由张建伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

１、关于选举公司第十届监事会主席的议案

本议案同意５票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，选举张建伟先生为公司第十届监事会主席。

２、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意５票，反对０票，弃权０票。

公司已于２０１４年６月５日归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第２号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司监事会同意公司继续使用闲置募集资金５亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过１２个月，使用截止日期为２０１５年６月１０日。公司目前生产经营情况正常、银行信用良好，具有随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还、到期按时归还募集资金的能力，不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为。

特此公告

备查文件：公司监事会２０１４年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司监事会

２０１４年６月１１日