证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2014年6月10日下午2:50

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月10日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月9日下午3:00至2014年6月10日下午3:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

  3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长吴景贤先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）16人、代表股份85892457股、占公司总股本42.36%（具体情况为：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表的股份总数为81767996股，占公司总股本的40.33%； 通过交易系统投票及互联网投票的股东共计10人，代表的股份数为4124461股，占公司总股本的2.03%）。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  ⑴公司董事会2013年度工作报告

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,043,961股，占出席会议所有股东所持股份的98.0482％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.9203％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315％。

  ③总的表决情况：85811957股同意（占出席会议股数的99.91%）、79200股反对（占出席会议股数的0.09%）、1300股弃权（占出席会议股数的0.00%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑵公司监事会2013年度工作报告

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.9203％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2788％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、79200股反对（占出席会议股数的0.09%）、11500股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑶公司2013年度财务决算报告

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.9203％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2788％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、79200股反对（占出席会议股数的0.09%）、11500股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑷公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,054,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.3101％；反对59,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4426％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2473％。

  ③总的表决情况：85822757股同意（占出席会议股数的99.92%）、59500股反对（占出席会议股数的0.07%）、10200股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑸关于公司2013年度报告及其摘要的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑹关于公司2014年度日常关联交易的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑺关于向金融机构申请综合授信额度的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑻关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对59,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4426％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.7565％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、59500股反对（占出席会议股数的0.07%）、31200股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑼关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,035,061股，占出席会议所有股东所持股份的97.8324％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.7565％。

  ③总的表决情况：85803057股同意（占出席会议股数的99.90%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、31200股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑽关于以公司的产成品纤维板为公司银行贷款提供抵押担保的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对59,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4426％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.7565％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、59500股反对（占出席会议股数的0.07%）、31200股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑾关于修改《公司章程》的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⑿关于修改《公司董事会议事规则》的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⒀关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⒁公司独立董事现场工作制度

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⒂关于成立公司董事会战略发展委员会的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⒃关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  ⒄公司监事会现场工作制度

  ①现场表决情况：81767996同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

  ②网络投票情况：同意4,033,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.8009％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4111％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7880％。

  ③总的表决情况：85801757股同意（占出席会议股数的99.89%）、58200股反对（占出席会议股数的0.07%）、32500股弃权（占出席会议股数的0.04%）。

  ④表决结果：本提案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：江日华、常晖

  3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

  2014年6月10日