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证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１４－０２７

骆驼集团股份有限公司

２０１３年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、召开时间：２０１４年６月１０日上午１０：３０

２、召开地点：湖北省襄阳市汉江北路６５号八楼会议室

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长刘国本先生

（二）出席会议股东和代理人情况

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第六届董事９人，出席８人，独立董事王泽力因在国外出差未能出席会议；公司第五届监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案十一的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

议案十五获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所黄侦武律师、王瑞杰律师出席本次会议见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

２０１４年６月１０日