证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月10日（星期二）下午13:30

  2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：董事总经理徐东升先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

  三、 会议出席情况

  现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份163,917,607股，占本公司有表决权总股份的41.73%。其中：A股股东（代理人）4人，代表股份163,110,238股，占公司有表决权A股股份总数的52.43%；B股股东（代理人）3人，代表股份807,369股，占公司有表决权B股股份总数的0.99%。

  四、议案表决情况

  （一）《公司2013年度报告及摘要》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （二）《董事会2013年度工作报告》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （三）《监事会2013年度工作报告》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （四）《公司2013年度财务决算报告》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （五）《关于公司2013年度利润分配的议案》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （六）《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》（关联股东回避表决）；

  1、总的表决情况：

  同意940,280股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意132,911股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （七）《关于申请2014年度银行总授信额度的议案》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （八）《关于申请2014年度对子公司担保额度的议案》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （九）《独立董事2013年度述职报告》；

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （十）《关于提名董事候选人的议案》（累积投票制）；

  会议选举产生公司第七届董事会成员为刘爱义先生、钟思均先生,任期2014年6月10日至2015年9月10日。

  表决情况：出席会议的表决权总数为163,917,607股（A股163,110,238股，B股807,369股）其中：

  刘爱义先生获得同意163,917,607股（A股163,110,238股，B股807,369股）占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股（A股0股，B股0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股（A股0股，B股0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；

  钟思均先生获得同意163,917,607股（A股163,110,238股，B股807,369股）占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股（A股0股，B股0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股（A股0股，B股0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （十一）《未来三年股东回报规划（2014－2016年）》。

  1、总的表决情况：

  同意163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意163,110,238股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意807,369股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

  2、律师姓名：梁建东律师 郑畅律师

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  二○一四年六月十日