证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１４年６月１６日（星期一）下午１５：００

●网络投票时间：２０１４年６月１６日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

●现场会议召开地点：青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室

●会议方式：现场投票方式与网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 ２０１４年５月２１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《青岛海尔股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司于２０１４年５月２０日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

３、会议时间

现场会议召开时间为２０１４年６月１６日（星期一）下午１５：００开始。网络投票时间为２０１４年６月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

４、现场会议召开地点

青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室

５、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权；

（３）委托独立董事投票：为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见公司于２０１４年５月２１日公告的《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（临２０１４－０２７）。

６、会议审议事项

（１）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》

１．０１股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；

１．０２激励对象的确定依据、范围；

１．０３激励对象股票期权与限制性股票的分配情况；

１．０４股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期；

１．０５激励对象的获授条件、行权／解锁的条件；

１．０６股票期权与限制性股票的行权价格／授予价格及其确定方法；

１．０７股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序；

１．０８股权激励计划对公司业绩的影响；

１．０９实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序；

１．１０ 公司与激励对象的权利与义务；

１．１１ 股权激励计划变更、终止及其他事项。

（２）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》

（３）审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》

以上所列议案已经经过公司第八届董事会第七次会议审议通过。《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》已经经过中国证券监督管理委员会备案无异议，且无修订意见。因此上述议案内容无修订。

监事会将在股东大会上对激励对象名单核实情况予以说明。

７、网络投票的操作流程

（１）投票流程

①投票代码

②表决议案

注：本次股东大会投票，９９元代表本次股东大会所有议案；对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１代表议案１中的子议案１．０１，１．０２代表议案１中的子议案１．０２，以此类推。在股东对议案１进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案１的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准。

③表决意见

④投票举例

Ａ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：

Ｂ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》投反对票，其申报如下：

Ｃ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》投弃权票，其申报如下：

（２）投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

８、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

９、会议出席人员

（１）公司董事、监事、高级管理人员；

（２）本次股东大会的股权登记日为２０１４年６月１０日（星期二）。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人，该代理人不必是本公司股东；

（３）本公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

１０、参加会议的登记方法

（１）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以２０１４年６月１３日１７：３０前公司收到的传真或信件为准）。

（２）登记时间：２０１４年６月１１日至２０１４年６月１３日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：３０。

（３）登记地点：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

１１、其他事项

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（２）联系地址：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

邮政编码：２６６１０１

联系人：明国珍、刘涛

联系电话：０５３２－８８９３ １６７０

传真：０５３２－８８９３ １６８９

特此公告。

附件：《授权委托书》格式

青岛海尔股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

（委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：