证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十七次会议于2014年6月10日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于聘任总裁的议案》

  董事会同意聘任严俊先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  独立董事意见：经审阅严俊先生个人履历等相关资料，我们一致认为：严俊先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时严俊先生具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任严俊先生为公司总裁。

  独立董事：周祺芳、莫峻、管一民

  （附：严俊简历

  严俊，男，1968年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，政工师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总裁。）

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月11日