证券时报多媒体数字报

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-024

  广东德联集团股份有限公司

  2014年第一次临时董事会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）2014年第一次临时董事会会议通知已于2014年6月7日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2014年6月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人，现场实到6人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾、独立董事李晓帆、王绍峰以视频方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》。

  议案主要内容：

  长春友驰汽车销售服务有限公司拟投资人民币100万元在辽宁省大连市设立全资子公司大连骏德汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。主要为公司拓展汽车产业链上下游业务，形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块，发挥产业链上下游业务的整合和促进效应，提升公司的行业竞争力。

  通过设立子公司，经销ACURA（讴歌）品牌汽车、汽车配件、汽车精品，汽车售后服务；一类小型车整车维修。本次子公司长春友驰设立子公司，有利于公司扩大经营规模，丰富公司产业链，符合公司发展战略。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  二、备查文件

  1、公司2014年第一次临时董事会会议决议；

  2、公司独立董事关于2014年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月十日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-025

  广东德联集团股份有限公司关于

  子公司对外投资设立全资子公司的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称"长春友驰"）拟在辽宁省大连市投资设立全资子公司大连骏德汽车销售服务有限公司（以下简称"大连骏德"）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。大连骏德注册资本为人民币100万元，以长春友驰自有资金出资，占注册资本的100%。本项目投资总额不超过人民币500万元。

  2014年6月10日公司2014年第一次临时董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》，同意长春友驰投资设立全资子公司大连骏德。

  本次公司之子公司长春友驰对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立公司基本情况：

  注册资本：100万元人民币；

  法定代表人：徐团华

  注册名称（暂定名）：大连骏德汽车销售服务有限公司

  注册地址：辽宁省大连市

  股权结构：长春友驰汽车销售服务有限公司出资100万元人民币，股权比例为百分之一百（100%）。

  公司经营范围：汽车销售、维修、服务项目筹建（筹建期半年不得经营）。

  上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以工商局实际登记为准。

  三、本次长春友驰设立子公司合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司之子公司长春友驰设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、设立子公司的目的、影响

  公司在做大做强汽车精细化学品业务的基础上，拟向汽车产业链上下游业务积极拓展，形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块，发挥产业链上下游业务的整合和促进效应，提升公司的行业竞争力。

  通过设立子公司，经销ACURA（讴歌）品牌汽车、汽车配件、汽车精品，汽车售后服务；一类小型车整车维修。本次子公司长春友驰设立子公司，有利于公司扩大经营规模，丰富公司产业链，符合公司发展战略。

  五、存在的风险

  拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

  六、其他事项

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司2014年第一次临时董事会会议决议。

  2、公司第二届董事会独立董事关于2014年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月十日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-026

  广东德联集团股份有限公司

  2014年第一次临时监事会会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2014年第一次临时监事会会议于2014年6月10日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2014年6月7日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

  本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

  一、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  监事会认为：长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司，符合公司长远发展战略，有助于拓展公司业务，符合全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  备查文件

  1、公司2014年第一次临时监事会会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  监事会

  2014年6月10日