证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据2013年7月20日召开的2013年第一次临时股东大会、2014年4月26日召开的2013年度股东大会和2014年5月23日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,对公司注册地址、经营范围和章程进行了变更。

经公司申请,山东省工商行政管理局于2014年6月9日对公司营业执照进行了换发,并对公司最新章程进行了备案,变更内容如下:

最新公司章程详见公司于2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(2014年6月修订)。

备查文件:

1、《营业执照》

2、《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(2014年6月修订)

3、《2013年第一次临时股东大会决议》

4、《2013年度股东大会决议》

5、《2014年第二次临时股东大会决议》

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年6月11日