证券时报多媒体数字报

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-046

宋都基业投资股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年6月5日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年6月10日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元人民币。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、发行数量

本次发行股票数量不超过425,219,941股（含）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十一次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币3.41元/股（发行底价）。若公司的股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的，则发行底价随之进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律法规的规定，根据发行对象报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、发行对象和认购方式

本次发行对象为符合中国法律法规和证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过10名。

具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、股份限售期

本次非公开发行的股票，自发行结束之日起12个月内不得转让。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次非公开发行的限售期也将作相应调整。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、上市地点

在限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行预计发行数量不超过425,219,941股（含），募集资金总额不超过145,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

9、本次发行前公司滚存利润分配

本次非公开发行股票完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

10、发行决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

公司根据非公开发行股票募集资金投资项目的进展，进一步更新了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订稿）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》。

《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

经本次会议审议，公司董事会决定召集公司2014年第四次临时股东大会审议第八届董事会第二十次、第二十一次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2014年6月26日召开2014年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2014年6月11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-047

宋都基业投资股份有限公司关于

调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

2014年6月10日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，对原非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金总额等事项进行了调整，调整对比情况如下表：

除上述调整事项外，公司2013年第三次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案的其他内容不变，具体请参见《宋都基业投资股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2013-059）。

上述非公开发行股票方案调整事项尚需公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2014年6月11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-048

宋都基业投资股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司第八届董事会第二十一次会议以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将《公司章程》有关利润分配的条款修改如下：

本次《公司章程》修订尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2014年6月11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-049

宋都基业投资股份有限公司

关于召开2014年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

●召开时间: 2014年6月26日(星期四)下午14:30

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票:是

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议决议,拟定于2014年6月26日召开公司2014年第四次临时股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年6月26日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

（二）会议召开地点：

浙江省杭州市富春路789号9楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年6月23日

（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（六）表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象：

（1）截至2014年6月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

二、会议审议事项

议案1：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

议案1.1：发行股票种类和面值；

议案1.2：发行方式和发行时间；

议案1.3：发行数量；

议案1.4：定价基准日和发行价格；

议案1.5：发行对象和认购方式；

议案1.6：股份限售期；

议案1.7：上市地点；

议案1.8：募集资金数额及用途；

议案1.9：本次发行前公司滚存利润分配；

议案1.10：发行决议有效期。

议案2：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

议案3：《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

议案4：《关于修订<公司章程>的议案》

议案5：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

议案6：《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

议案7：《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案中，第1-6项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2014年6月11日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份第八届董事会第二十一次会议决议公告》，第7项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2014年5月13日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份第八届董事会第二十次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:30）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）登记地点及联系方式

地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码：310016

联系电话：0571-86759621

联系传真：0571-86056788

联 系 人：王甲正

四、参加网络投票股东的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（四）表决议案：

（五）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案7中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案7中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决，则在统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（六）投票举例

股权登记日持有“宋都股份”的投资者，对《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投票操作程序如下：

以上示例适用于议案1至议案7的投票。

（七）投票注意事项

1．可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

（一）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

（二）会议联系方式

地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码：310016

联系电话：0571-86759621

联系传真：0571-86056788

联 系 人：王甲正

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2014年6月11日

附件：授权委托书

宋都基业投资股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）参加宋都基业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并授权其并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

该表决具体指示如下：

1、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日