证券时报多媒体数字报

  证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-024

  江汉石油钻头股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十四次会议通知于2014年5月30日通过电子邮件方式发出，会议于2014年6月10日以传真通讯方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于邱武先生辞去公司副总裁职务及公司新聘任副总裁的议案；

  公司原副总裁邱武先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务，邱武先生辞去副总裁职务后，仍在公司任职。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁刘学军先生提名，董事会聘任王务红先生担任公司副总裁。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于《公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案》的议案。

  以保障公司资金安全性为目标，公司重新制定了《江汉石油钻头股份有限公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案》(预案全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），独立董事对该预案进行了事前审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够保障公司资金安全。

  根据相关规定，该议案属于关联交易事项，公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

  公司5名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避了表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

  该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届二十四次董事会决议。

  特此公告。

  江汉石油钻头股份有限公司董事会

  2014年6月10日

  证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-025

  江汉石油钻头股份有限公司

  关于邱武先生辞去公司副总裁职务及

  公司新聘任副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  邱武先生因工作调整原因于2014年6月10日向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，公司董事会充分尊重邱武先生的个人意见，同意邱武先生的请求，邱武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邱武先生辞去公司副总裁职务后，仍在公司担任其他职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。

  公司董事会对邱武先生在担任公司副总裁职务期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的努力表示衷心感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁刘学军先生提名，董事会聘任王务红先生担任公司副总裁。

  王务红先生简历：

  王务红，男，汉族，1973年11月生，中共党员，硕士，高级经济师。1995年7月大学毕业于大庆石油学院机械制造工艺与设备专业，2003年7月硕士毕业于华中科技大学工程管理专业。历任江汉石油钻头股份有限公司考评管理处经理、人力资源部部长、江钻武汉天然气分公司总经理、党群工作部部长、公司总裁助理等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  王务红与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告

  江汉石油钻头股份有限公司

  董事会

  2014年6月10日