证券时报多媒体数字报

证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014－037

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于山东中亿集团有限公司转让持有的山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权项目资产评估报告书》（以下简称“原评估报告书”），在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《详式权益变动报告书》（公告编号：2014-017）（以下简称“原详权报告书”）。经公司认真审核确认，因资产评估报告版本有误，致使上述文件中的个别数值有误，现更正如下：

一、原评估报告书中“摘要·成本法的评估结果”及“十一、评估结论·资产评估结果汇总表”

原内容：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

变更为：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

二、原评估报告书中 “十二、特别事项说明·三、评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项”

原内容：

在评估基准日后，评估报告有效期内资产数量如发生变化，应根据该类资产原评估方法进行计价，并对资产进行相应的增减调整。若因为特殊原因，资产价格标准发生变化，对资产估价产生明显影响时，委托方应提出要求，由评估机构根据实际情况重新确定评估值。

被评估单位账面持有上市公司山东如意4850万，账面成本41,510,666.99元，根据评估基准日市价确定的评估值412,680,000.00元，评估增值371,169,333.01元，其增值额占本次评估增值结果的91%，对评估结果起着关键性的影响，评估增值原因主要为评估基准日时依据的市场交易价格造成，截止出具评估报告日，受国内外经济形式和行业不景气影响，山东如意股价持续走低，因此交易双方在股权转让完成日应按照市场价格对本次结果进行调整。

变更为：

在评估基准日后，评估报告有效期内资产数量如发生变化，应根据该类资产原评估方法进行计价，并对资产进行相应的增减调整。若因为特殊原因，资产价格标准发生变化，对资产估价产生明显影响时，委托方应提出要求，由评估机构根据实际情况重新确定评估值。

被评估单位账面持有上市公司山东如意4206万股，账面成本41,510,666.99元，根据评估基准日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值确定的评估值361,295,400.00元，评估增值319,784,733.01元，其增值额占本次评估增值结果的91%，对评估结果起着关键性的影响，评估增值原因主要为评估基准日时依据的市场交易价格造成，截止出具评估报告日，受国内外经济形式和行业不景气影响，山东如意股价持续走低，因此交易双方在股权转让完成日应按照市场价格对本次结果进行调整。

三、原详权报告书中“第四节·四、其他·（四）本次收购的评估方法、评估结果及定价依据·2、评估结果”

原内容：

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），毛纺集团各项资产和负债评估结果详见下表：

单位：人民币万元

更正为：

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），毛纺集团各项资产和负债评估结果详见下表：

金额单位：人民币万元

除上述更正内容外，原公告其它内容不变。更正后的《详式权益变动报告书》及《关于山东中亿集团有限公司转让持有的山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权项目资产评估报告书》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014年6月12日

证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-038

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”、“公司”）关于召开第六届董事会第十九次会议通知于2014年5月31日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

由于山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）是本公司控股股东，山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）此次受让山东中亿集团有限公司（以下简称“中亿集团”）所持毛纺集团27.55%股权后，持有毛纺集团的股权达到52.01%，成为毛纺集团的控股股东。

邱亚夫先生直接持有山东如意0.0235%的股权，通过济宁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）持有如意科技53.33%的股权，如意科技为毛纺集团和如意进出口的控股股东，毛纺集团和如意进出口分别持有山东如意26.29%和2.94%的股权。邱亚夫先生与如意科技、如意进出口合计持有山东如意29.2535%的股权，邱亚夫先生成为本公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》，本次股权转让构成了本公司管理层对公司的间接收购。

目前，公司董事会成员中独立董事的比例已经达到 1/2，且本次收购已经董事会非关联董事做出决议，并取得全部3位独立董事同意，符合《上市公司收购管理办法》的相关规定，独立董事就该事项出具了独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

审议本议案时，关联董事邱亚夫先生回避表决。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》。

经董事会提议，公司将于2014年6月27日召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年6月12日

证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-039

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2014年6月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况:

1、股东大会届次：本次会议为本公司2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年6月27日上午09:30。

网络投票时间：2014年6月26日—6月27日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日下午15:00－6月27日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2014年6月24日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。

8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

三、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2014年6月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编：272073

联系电话：0537-2933069 传真：0537-2933069

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

2、投票时间：2014年6月27日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，?

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2014年6月26日下午15:00，结束时间为2014年6月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、网络投票不能撤单；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞。

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2933069

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年6月12日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日