证券时报多媒体数字报

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-012

南京普天通信股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2014年6月3日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于修改公司章程的议案：

同意对公司章程第八条进行如下修改：

原条款：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改为：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

2、审议通过了关于对南京普天大唐信息电子有限公司（以下简称“普天大唐”）增资的议案：

同意公司与普天大唐的其他股东方以未分配利润转增注册资本的形式，将普天大唐的注册资本由500万元增加到1000万元，其中本公司增资200万元，增资后各股东方持股比例不变。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事王虹女士回避表决。

南京普天大唐信息电子有限公司为本公司持股40%的参股公司，因本公司董事王虹女士在本次增资前12个月之内曾兼任该公司董事长，本公司副总经理、董事会秘书张沈卫先生为该公司现任董事长，本次增资事项构成了关联交易，董事王虹女士对本议案回避表决。

3、审议通过了关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2014年6月12日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-013

南京普天通信股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式：现场投票方式。

5. 会议召开日期和时间：2014年7月2日（星期三）9：00。

6. 出席对象：

（1）于2014年6月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东（B股最后交易日为2014年6月23日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议将审议以下提案：

（1）审议关于修改公司章程的议案。

本提案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2. 上述提案的详细内容可查阅与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2014年6月27日至7月1日（8：30-17：00，节假日除外）

3. 登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：张沈卫先生、肖红女士

电话：025-58962072

传真：025-52409954

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司

邮编：210012

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会  

2014年6月12日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

注：请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。