证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-046

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  第三届董事会2014年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第八次临时会议通知于2014年6月6日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年6月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据公司募投项目建设进度的安排，公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约1,440万元，到期后公司将用自有资金归还到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此项议案还需提交股东大会审议。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，具体详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会2014年第八次临时会议决议

  2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

  2014 年6月11日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-047

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届监事会2014年第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第五次会议通知于2014年6月6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议于2014年6月11日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时补充流动资金,使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此项议案还需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届监事会2014年第五次会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会

  2014 年6月11日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-048

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月11日召开第三届董事会2014年第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元暂时用于补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,752.75万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007号）验资确认。

  二、募集资金使用情况

  根据项目进展情况，预计截至2015年6月24日累计使用募集资金不超过7,000万元，闲置资金约为24,960.01万元。

  三、 前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

  2014年3月7日，公司召开第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起6个月止（具体内容详见2014年3月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-016））。2014年6月5日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专项账户（具体内容详见2014年6月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2014-044））。

  四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约1,440万元，到期后公司将用自有资金归还到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。

  根据公司募集资金投资项目建设进度的安排，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止，到期后公司将用自有资金归还到募集资金专项帐户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的建设进度。因此，本次以部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，我们同意该项议案。

  六、监事会意见

  公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时补充流动资金,使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，华泰联合证券认为：

  1、公司在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

  2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

  3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交2013年度股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。

  综上，华泰联合证券同意欧浦钢网本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  八、公司承诺

  1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；

  3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；

  4、公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；

  5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会2014年第八次临时会议决议；

  2、公司第三届监事会2014年第五次会议决议；

  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

  2014 年6月11日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-049

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

  暨召开2013年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于2014年6月25日（星期三）下午 14:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。

  2014年6月11日,公司召开第三届董事会2014年第八次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2013年度股东大会一并审议。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。经核查，中基投资持有公司股份78,613,883股，占公司总股本的52.41%，该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013 年度股东大会审议，并将其作为公司2013 年度股东大会的第九项议案。

  除增加上述临时提案外，公司2013年度股东大会其他事项不变。现将召开2013年度股东大会具体事项重新通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  公司于2014年6月4日召开第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年6月25日（星期三）下午 14:00

  网络投票时间：2014年6月24日-2014年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月24日下午15:00-2014年6月25日下午15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2014 年6月20日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度财务决算报告》

  4、《2013年度报告全文及其摘要》

  5、《2013年度利润分配方案》

  6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》

  8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》

  9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  议案1至7已经公司第三届董事会2014年第一次会议和第三届监事会2014年第三次会议审议通过，议案8已经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过，议案9已经公司第三届董事会2014年第八次临时会议和第三届监事会第五次会议审议通过，其中议案6需经股东大会特别决议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  2014 年6月23日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

  （二）登记方式：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2014 年6月23日下午17点前送达或传真至公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2013 年度股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362711

  2、投票简称：欧浦投票

  3、投票时间： 2014年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  2013 年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）鉴于本次股东大会审议议案较多，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年6月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：余玩丽、张生午

  电话：0757-28977053

  传真：0757-28977053

  2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会2014年第一次会议决议；

  2、第三届董事会2014年第七次临时会议决议；

  3、第三届董事会2014年第八次临时会议决议；

  4、第三届监事会2014年第三次会议决议决议；

  5、第三届监事会2014年第五次会议。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

  2014年6月11日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）

  代表本单位/本人出席广东欧浦钢铁物流股份有限公司召开的2013年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。