证券时报多媒体数字报

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-049

山西三维集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月3日以书面和电话传真方式发出第五届董事会第三十二次会议通知,会议于2014年6月13日上午10:00 在本公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事全部出席或委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、13 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名王玉柱先生、祁百发先生、田旭东先生、高志武先生、刘永安先生、闫保安先生、田建文先生、王勤旺先生为公司第六届董事会董事候选人;提名张建华女士、王彩俊先生、李存慧先生、秦联晋先生为第六届董事会独立董事候选人(后附董事候选人简历)。

以上董事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司职工代表大会选举李红星先生为职工董事,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《关于选举职工董事、职工监事的公告》。

上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司关于董事会换届选举发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、13 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过公司《关于召开 2014年第七次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年6月13日

附:董事候选人简历:

王玉柱,男,1963年8月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任阳煤集团煤炭运销总公司青岛公司经理、韩庄矿筹建处副处长、新元煤炭有限责任公司副总经理、电石项目筹建处处长、阳煤电石化有限责任公司董事、董事长、总经理、党总支书记,现任山西三维华邦集团有限公司董事长;山西三维集团股份有限公司董事长。王玉柱未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

祁百发, 男,1964年12月生,中共党员,大学学历, 高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任,公司有机分厂副厂长、厂长,公司总经理助理。现任公司山西三维集团股份有限有限公司副董事长、副总经理。祁百发未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

田旭东,男,1963年5月生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长,阳煤集团选煤运销处上海办主任,市场科副科长、科长,徐州公司经理,南京公司经理,山东公司经理,天成公司董事、总经理,晋东物流有限公司董事、总经理,山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记;山西三维集团股份有限公司董事。田旭东未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

高志武,男,1973年8月生,中共党员,本科学历,政工师。先后在阳泉矿务局三矿及山西省煤运公司阳泉分公司工作,历任行政工作处处长、经理助理等职务。2006年10月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处处长兼行政工作处处长。2007年7月,兼任山西省冶金物资总公司总经理,2008年2月兼任山西众昌煤炭运销有限公司执行董事,2008年12月,任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。2009年4月,任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理;2010年6月任山西省国新能源发展集团有限公司党委委员;任山西三维集团股份有限公司董事。高志武未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

刘永安,男,1963年4月生,中共党员,研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书。现任山西省经济建设投资集团有限公司党委委员、副总经理;山西三维集团股份有限公司董事。刘永安未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

闫保安,男,1963年12月生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记,山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任;山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记;山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸投资控股集团有限公司(原山西省经贸资产经营有限责任公司)党委副书记、董事、工会主席;山西三维集团股份有限公司董事。闫保安未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

田建文,男,1961年9月生,中共党员,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员,计量中心技术员、副主任,公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。田建文未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王勤旺,男,1961年12月生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任,山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记,总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。王勤旺持有公司股份11571股,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王彩俊,男,1945年12月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书;北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科副科长、科长、副总会;北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师;北京燕山石化有限公司副总会计师、总会计师;中国石化集团稽查特派专员;中信证券有限公司非执行董事;中信证券有限公司独立董事;中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员;中国总会计师注册师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事;《中国总会计师协会(CFO)职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任;中国总会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员;山西三维集团股份有限公司独立董事。王彩俊未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

张建华,女,1954年10月生,法学硕士,高级律师。曾任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员;山西省晋工律师事务所高级律师;北京民星律师事务所律师、合伙人;现任北京席珂律师事务所律师,山西阳泉煤业股份有限公司、山西三维集团股份有限公司、山西同德化工股份有限公司独立董事。张建华未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

李存慧,男,1963年5月生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师;天华会计师事务所合伙人、副总经理;现任北京全企国际会计师事务所合伙人,京投银泰股份有限公司独立董事。李存慧未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

秦联晋,男,1958年12月生,中共党员,学士学位,经济师。曾任山西省临汾行署人事局科长、山西省临汾地区责任考核办副主任、山西证券公司研究部副主任。现任山西省证券业协会秘书长、副会长,山西当代投资股份有限公司独立董事、山西漳泽电力股份有限公司独立董事、太原煤气化股份有限公司独立董事。秦联晋未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-050

山西三维集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议

决议公告

山西三维集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议于2014年6月13日上午11:00在本公司综合楼七层接待室召开。会议由公司监事会主席张建平先生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了以下决议:

7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据股东提名,监事会同意提名张建平先生、霍斌女士、王巧萍女士、王永翔先生为公司第六届监事会监事候选人(后附监事候选人简历)。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司职工代表大会选举李杰伟先生、张洪波先生、王新芳女士为职工监事,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《关于选举职工董事、职工监事的公告》。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司2014年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014年6月13日

附:监事候选人简历:

张建平,男,1962年4月生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员,三车间主任,项目部主任,公司开发二处处长,公司企业技术中心主任、公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。张建平未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

霍斌,女,1970年4月生,中共党员,大学学历。曾任山西天然气股份有限公司副总经理,山西煤层气(天然气)集输有限公司副总经理,山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司副经理,山西天然气股份有限公司财务总监;现任山西省国新能源发展集团有限公司法规审核处处长。霍斌未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王巧萍,女,1966年11月生,中共党员,大学学历,经济师。曾任太原制药厂中学教师;现任山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长。王巧萍未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,王巧萍未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王永翔,男,1974年8月生,大学学历,会计师。曾任山西省经贸资产经营公司业务四处副处调研员;现任山西省经贸投资有限公司副总经理兼财务负责人。王永翔未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-051

山西三维集团股份有限公司关于

召开2014年第七次临时股东大会的

通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间: 2014年6月30日上午10:00

2、股权登记日:2014年6月23日

3、会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票

6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2014年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:关于公司董事会换届选举的议案;关于公司监事会换届选举的议案。

2.披露情况:2014年6月14日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2014年6月26日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。

3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。

4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人:梁国胜 范辉 冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传 真:0357-6663566

邮政编码:041603

2.会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2014年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年6月13日

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-052

山西三维集团股份有限公司

关于选举职工董事、职工监事的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经职工代表大会民主选举李红星先生为公司第六届董事会职工董事,李杰伟先生、张洪波先生、王新芳女士为公司第六届监事会职工监事。

以上人员将与公司2014年第七次临时股东大会选举出的董事、监事组成公司第六届董事会和第六届监事会。

后附职工董事、职工监事简历。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

2014年6月13日

李红星,男,1968年12月生,中共党员,大学学历,政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、纪委书记,山西三维集团股份有限公司职工监事。李红星未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

李杰伟,男,43岁,本科学历,会计师,曾任山西新元煤炭有限责任公司副总会计师、生活服务部长,山西三瑞瑞德焦化有限公司副总经理;现任山西三维集团股份有限公司总经理助理、审计部部长。李杰伟未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

张洪波,男,1978年10月生,中共党员,本科学历,工程师。曾任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂车间工艺技术员、车间副主任、分厂副厂长兼车间主任;现任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂厂长。张洪波未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王新芳,女,1968年7月生,统计师,1990年起在山西三维集团股份有限公司企管处工作,现为山西三维集团股份有限公司人力资源部综合管理岗位。王新芳未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。