证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

1、现场会议召开时间:2014年6月13日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2014年6月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(二)出席会议的股东和股东代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为56人,所持有表决权的股份总数合计为1,344,414,370股,占公司股份总数的比例为47.42%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三)会议表决方式、主持情况:

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人:厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人:本公司董事长张勇峰先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《2013年度董事会工作报告》

议案2、《2013年度监事会工作报告》

议案3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

议案4、《2013年度财务决算报告》

议案5、《2013年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,692,975,139.82元,母公司实现净利润为1,590,871,506.76元。根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积159,087,150.68元,加上母公司年初未分配利润1,511,237,286.99元,减去已分配的2012年度现金红利335,662,611.15元后,2013年末母公司未分配利润为2,607,359,031.92元。

公司股东大会同意2013年度利润分配方案即为公司已经实施的2013年前三季度利润分配方案,具体为:以2013年9月30日的总股本2,237,750,741股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利447,550,148.20元(公司已于2014年2月18日完成该现金红利447,550,148.20元的派发),剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,本议案的分段表决结果如下:

议案6、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

议案7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表和内部控制的审计机构,并授权公司经营班子决定其2014年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案内容详见本公司于2014年6月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《建发股份2013年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况:

1、律师事务所:福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师:曾招文律师和黄臻臻律师。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件:

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一四年六月十四日