证券时报多媒体数字报

  证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-028

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会通知于2014年5月22日公告。本次股东大会于2014年6月13日上午9点在重庆市涪陵区李渡镇红庙三社公司华富榨菜厂会议室以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及授权代表人数16人，代表股份数11,030.9424万股，占公司总股本的71.17%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书以及候选董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1．审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  2．审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  3．审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  4．审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  5．审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  6．审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  同时同意授权公司董事会安排相关人员在该次利润分配实施完成后，办理注册资本变更登记事宜及对《公司章程》相应条款进行修改，并报工商管理部门备案。

  7．审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：通过。

  8．审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  8.1 选举周斌全先生为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  8.2 选举唐启兵先生为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  8.3 选举郭向英女士为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  8.4 选举黄正坤先生为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  8.5 选举袁国胜先生为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  8.6 选举韦永生先生为第三届董事会非独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  根据上述表决结果，周斌全先生、唐启兵先生、郭向英女士、黄正坤先、袁国胜先生、韦永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事，与本次股东大会选举出的四位独立董事和公司职工代表大会选举的第三届董事会职工代表董事赵平先生共同组成公司第三届董事会。

  公司董事会符合"上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。

  9．审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  9.1 选举程源伟先生为第三届董事会独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  9.2 选举王建新先生为第三届董事会独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  9.3 选举李嘉明先生为第三届董事会独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  9.4 选举朱少平先生为第三届董事会独立董事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  根据上述表决结果，程源伟先生、王建新先生、李嘉明先生、朱少平先生当选为公司第三董事会独立董事，与本次股东大会选举出的六位非独立董事和公司职工代表大会选举的公司第三届董事会职工代表董事赵平先生共同组成公司第三届董事会。

  10. 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；

  10.1 选举王菊华女士为第三届监事会股东代表监事；

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  10.2 选举谭文亮先生为第三届监事会股东代表监事。

  表决情况：11,030.9424万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。表决结果：当选。

  根据上述表决结果，王菊华女士、谭文亮先生当选为第三监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的第三届监事会职工代表监事肖大波先生共同组成公司第三届监事会。

  公司监事会符合"公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。"的规定

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为: 公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字签署的股东大会决议；

  2．北京国枫凯文律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限2013年度股东大会的法律意见书。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

  2014年6月14日

  证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-029

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2014年6月3日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2014 年6月13日上午11:10以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂会议室召开。本次会议由周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

  经公司第三届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  经与会董事充分讨论协商，同意：

  选举程源伟先生、李嘉明先生、赵平先生为第三届董事会提名委员会委员，程源伟先生为主任委员；其中程源伟先生、李嘉明先生为公司独立董事。

  选举周斌全先生、朱少平先生、程源伟先生为第三届董事会战略委员会委员，周斌全先生为主任委员；其中朱少平先生、程源伟先生为公司独立董事。

  选举王建新先生、朱少平先生、赵平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王建新先生为主任委员。其中王建新先生、朱少平先生为公司独立董事。

  选举李嘉明先生、王建新先生、黄正坤先生为第三届董事会审计与风险管理委员会委员，李嘉明先生为主任委员；其中李嘉明先生、王建新先生为公司独立董事。

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

  经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2014年6月13日至2017日年6月12日。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任黄正坤先生为公司董事会秘书的议案》。

  经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄正坤先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。

  黄正坤先生的任职材料经深交所备案审核无异议。

  黄正坤先生联系方式：

  电话：023-72231475（兼传真）；

  邮箱:flzchzk@163.com；

  地址：重庆市涪陵区体育南路29号；

  邮编：408000。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总经理赵平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺云川先生、袁国胜先生、刘洁先生为公司副总经理，韦永生先生为公司总经理助理兼财务负责人，聂川先生为公司总经理助理，以上人员任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月14日

  附:公司新一届高管层简历

  1．赵平先生，1966年生，大学专科学历，工程师； 2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理 ；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。

  赵平先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票357,001股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  2．黄正坤先生，1975年生，大学本科学历；1999年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司销售业务员、总经办秘书、重庆市涪陵区涪郡贸易有限公司(酱油公司前身)产业化部经理，公司改制办主任、证券投资部经理，公司一届董事会董事会秘书，二届董事会董事、董事会秘书。

  黄正坤先生持有公司股票295,662股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2010年12月取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-031）。

  3．贺云川先生，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，曾任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理，2007年3月以来一担任本公司总经理助理。

  贺云川先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票357,001股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  4．袁国胜先生，1979年生，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务。

  袁国胜先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  5．刘洁先生， 1968年生，大学专科学历；1992年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司镇安、百汇、华民、华安榨菜厂厂长，邱家食品执行董事兼经理等职务，2008年3月以来一直担任本公司总经理助理。

  刘洁先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  6．韦永生先生，1976年生，大学本科学历；经济学学士学位；1999年加入公司，一直从事财务工作，先后担任公司生产厂会计、销售会计、销售财务科科长、公司财务管理部副经理、经理、公司财务总监、财务负责人等职务。

  韦永生先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  7．聂川先生，1975年生，专科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任上海和南京办事处销售业务员、上海办事处主任、上海直销分公司经理、华东销售大区经理、集团公司销售部经理、销售二部总监、市场总监等职务。

  聂川先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-030

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年6月13日上午11：45在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议通知和会议资料于6月3日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

  经公司第三届监事会全体成员充分协商，一致同意选举肖大波先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。

  肖大波先生，1965年生，大学本科学历；历任涪陵地区财政局科研室副主任、区政府办公室二科科长；1998年加入本公司，一直担任副总经理。2008年3月28日至2011年5月9日任公司一届董事会董事、副总经理。2011年5月10日至今任本公司二届监事会主席、党委副书记。

  肖大波先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票584,670股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  监事会

  2014年6月14日