证券时报多媒体数字报

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-042

神州学人集团股份有限公司第七届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议于2014年6月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年5月30日以书面或传真方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长王勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司章程修正案》

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《神州学人集团股份有限公司章程修正案》。该议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司控股子公司管理办法（修订稿）》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2014年6月30日下午14：00在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会

2014年6月13日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-043

神州学人集团股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第七届董事会

2、召开时间

(1)现场会议的时间:2014年6月30日 14:00开始

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00

(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2014年6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间

3、现场会议召开地点:福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

4、召开方式

本次会议采取现场会议与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式。

5、出席对象

(1)本次会议股权登记日(2014年6月25日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人(该代理人不必是股东)代为出席并在授权范围内行使表决权(授权委托书样式详见附件)或通过网络投票系统行使表决权;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议议题

(一)审议事项:审议《公司章程修正案》。

(二)披露情况:具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》和《神州学人集团股份有限公司章程修正案》。

(三)特别强调事项:本议案需以特别决议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年6月27日9:00~11:30和14:00~17:00

2、登记地点:福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360547;

2、投票简称:福发投票;

3、投票时间: 2014年6月30日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日,“福发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码 360547。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月29日15:00,结束时间为2014年6月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、现场会议其他事项

1、会议联系方式:

通讯地址:福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

邮政编码:350009

联系人: 杨以楠

联系电话:0591-83283128

传真:0591-83296358

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董事会

2014年6月13日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于2014年6月30日召开的2014年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名: 2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号: 4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名: 2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)

委托日期: 年 月 日