证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通知于2014年6月11日以书面或电子邮件的方式发出，2014年6月16日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司非公开发行工作进度及与各大银行的长期合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司宜春分行、交通银行股份有限公司宜春分行、中信银行南昌分行、招商银行南昌分行高新支行开设募集资金专项账户。公司本次开设募集资金专户经公司董事会审议通过后需报深圳证券交易所同意。上述四个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司与专户银行将共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章，并依据有关规定配合保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督工作。

  公司将在募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

  2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  根据公司业务发展需要，公司拟在公司经营范围中增加"陶瓷土的开采、开发和销售；"。

  本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  因公司经营范围拟发生变更，现拟将《公司章程》第二章第十三条："经依法登记，公司经营范围为：电动机、发电机及发电机备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。(以上项目国家有专项规定的除外)"

  修改为"电动机、发电机及发电机备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；陶瓷土的开采、开发和销售；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务； (以上项目国家有专项规定的除外)"，（具体以工商行政管理部门登记核准为准）并委托公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见2014年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一四年六月十六日