证券时报多媒体数字报

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-039

  兴业皮革科技股份有限公司

  2014年第一次

  临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》于2014年5月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年6月16日（星期一）上午10:00。

  3、会议主持人：董事长吴华春先生。

  4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  5、召开方式：现场投票的方式。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份总数172, 500, 000股，占公司股本总数的71. 02%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所聂学民、李薇律师对本次股东会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。

  表决结果：同意172,500,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

  2、审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。

  表决结果：同意172,500,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  七、备查文件：

  1、兴业皮革科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2014年6月16日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-040

  兴业皮革科技股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资情况概述

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于2014年4月15日第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2014-016），《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-017）。

  二、对外投资进展情况

  近日，公司已收到中华人民共和国商务部签发的《企业境外投资证书》和香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，香港子公司注册基本情况如下：

  1、公司名称：兴业投资国际有限公司

  英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

  2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼 1203室

  3、注册资本：129.39万美元

  4、经营范围：投资与进出口贸易

  5、公司注册证明书编号：2091062

  6、登记证编号：63285368-000-04-14-6

  7、企业境外投资证书编号：3500201400058

  特此公告。

  三、备查文件

  1、《企业境外投资证书》；

  2、《公司注册证明书》；

  3、《商业登记证》；

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2014年6月16日