证券时报多媒体数字报

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-026

航天通信控股集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月16日，公司董事会收到公司董事长杜尧先生递交的书面辞职申请,因工作变动请求辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员（主任）职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，杜尧先生辞职申请自送达董事会之日起生效。杜尧先生辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务后，将陆续辞去公司各子公司所任职务，将不在公司担任任何职务。

本公司董事会对杜尧先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-027

航天通信控股集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无；

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开及出席情况

1.会议召开的时间和地点：

时间：2014年6月16日9:30；

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3.股权登记日：2014年6月9日

4.会议方式：现场投票方式

5.主持人：郭兆海先生

6.会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份77589027股，占公司股份总数的18.63%。

7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席6人，独立董事俞安平因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、王崇理）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一四年六月十七日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-028

航天通信控股集团股份有限公司

六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014年6月16日在杭州召开，本次会议的通知已于2014年6月3日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名（独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生代为出席并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

选举敖刚先生为公司董事长。

二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因董事变更，董事会对战略、薪酬与考核、审计委员会作如下调整：

1.调整后的战略委员会委员由敖刚、郭兆海、俞安平、黄伟民、丁佐政5名董事组成，战略委员会设主任委员1名，由董事长敖刚担任；

2.调整后的薪酬与考核委员会委员由俞安平、陈怀谷、张渝里3名董事组成，薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事俞安平担任；

3.调整后的审计委员会委员由陈怀谷、俞安平、张凤强3名董事组成，审计委员会设主任委员1名，由独立董事陈怀谷担任。

对提名委员会不作调整，仍由黄伟民、俞安平、王耀国3名董事组成，提名委员会设主任委员1名，由独立董事黄伟民担任。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日