证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2014年6月16日上午9：00

  （二）召开地点：公司会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场记名投票

  （五）主持人：公司总裁秦玉峰先生

  （六）会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定

  （七）会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人23人，代表股份195,631,772股，占公司有表决权股份总数的29.9121%。

  二、议案审议表决情况

  （一）《关于公司2013年度报告及摘要的议案》

  同意195,631,472股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998%，反对0股，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （二）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  同意195,631,472股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998%，反对0股，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （三）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  同意189,434,928股，占出席会议所有股东所持表决权96.8324%，反对6,196,544股，占出席会议所有股东所持表决权3.1675%，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （四）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  同意195,631,472股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998%，反对0股，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （五）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  同意195,071,545股，占出席会议所有股东所持表决权99.7136%，反对559,927股，占出席会议所有股东所持表决权0.2862%，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （六）《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》

  同意195,631,472股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998%，反对0股，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002%。

  表决结果：审议通过。

  （七）《关于公司预计2014年度日常关联交易额的议案》

  同意44,279,741股，占出席会议所有股东所持表决权99.9993%，反对0股，弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。

  关联股东华润东阿阿胶有限公司进行了回避表决。

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：北京市华堂律师事务所

  （二）律师姓名：孙广亮、张剑英

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2013年度股东大会决议；

  （二）北京市华堂律师事务所法律意见书。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  二〇一四年六月十六日