证券时报多媒体数字报

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-035

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2014年6月16日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2014年6月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司投资"20万吨/年天然油脂绿色化学品"项目的议案》。

  二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司拟设立境外全资子公司的议案》。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2014年6月16日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-036

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2014年6月16日在公司B1812会议室（古墩路702号）召开。本次会议的通知已于2014年6月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司投资"20万吨/年天然油脂绿色化学品"项目的议案》。

  二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司拟设立境外全资子公司的议案》。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司监事会

  2014年6月16日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-037

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于控股子公司投资建设新项目的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司投资"20万吨/年天然油脂绿色化学品"项目的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、项目投资概述

  1、公司控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称"杭油化"）为进一步推进企业技术创新，改善产品结构，提高产品档次，扩大经营规模，提高企业的竞争能力，拟使用自筹资金投资30000万元在杭州市萧山区临江高新技术产业园区实施"20万吨/年天然油脂绿色化学品项目"，其中固定资产投资15000万元，配套流动资金15000万元，预计2015年12月前完成主体项目建设。

  本次公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  项目名称：建油脂化工系列产品项目（II期）-20万吨/年天然油脂绿色化学品项目

  总投资额：30000万元

  承办单位： 杭州油脂化工有限公司

  建设地点：杭州市萧山区临江高新技术产业园区

  二、项目建设的必要性和可行性

  1、项目实施背景

  杭油化列入杭州市首批搬迁企业，已搬迁至杭州市萧山区临江高新技术产业园区，征用地250亩（包括代征地15亩）。I期工程的建设用地约175亩，已完成建设，至目前已完成消防、职业卫生、安全、规划、环保"三同时"等各项验收工作，生产总体情况良好并全面达产。

  在油脂化工行业持续发展的大背景下，整个市场对于深层次、高附加值的油化产品需求日益增大，这两方面因素对于杭油化来讲，即是机遇又是挑战。因此杭油化开始II期项目的实施，扩大生产经营规模，并对现有产业链实现向上游原料应用整合和下游精细化学品开发创新，实现"拓展产品的广度、延伸价值的深度"战略发展规划，本项目将为杭油化的"快速、高效、健康"发展提供强劲动力，助推杭油化的快速战略发展转型，符合社会和企业的产品发展导向。

  2、本项目的可行性

  (1)建设地点

  项目建设地点临江高新技术产业园区位于杭州市萧山区东北部，园区基础设施配套齐全，能满足杭油化II期项目生产要求。

  (2)市场条件

  工业用途的脂肪酸主要是油酸、硬脂酸、棕榈酸等不同碳链长度、饱和度的脂肪酸，这些脂肪酸来源于多种途径，如动物油脂，以及植物油脂。脂肪酸工业是油脂化工中的一条重要产品线，脂肪酸下游行业涉及橡胶、塑料等众多较为成熟的行业。市场前景广阔，预计到2015年，国内脂肪酸市场需求量将达到180万吨左右。

  (3)资源条件

  随着人们安全、环保意识的增强，以非石油基为基础原料的化工产品受到更多亲睐。诸如牛、羊等动物油脂，棕榈（仁）油、豆油、葵花籽油、菜籽油等植物油脂为主的天然油脂作为一种可再生资源，将得到广泛的应用。开发天然油脂深加工项目一方面能丰富杭油化的产品线，提升其整体技术水平和综合竞争力；另一方面有利于其打通上游市场，减轻对上游原料（棕榈油）的依赖，有效地降低成本，创造更多经济效益。

  (4)技术条件

  本项目开展过程中严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定。通过对天然油脂加工处理，进而转化为具有更高附加值的油酸、脂肪酸、甘油等产品，项目实施后可拓展天然油脂化学品的市场空间，为油脂化工行业的发展开拓新路。项目所采用的先进技术可以进一步推动油脂化工行业的技术革新，从而带动整个行业全面发展。

  (5)法律条件

  我国每年会有大量的工业油脂，经过频繁使用致使品质不佳，不加以利用就会废弃，造成社会资源浪费和环境污染，同时还有可能使这些油脂回流餐桌，造成更大的危害。为此，近几年国家密集出台了相应政策，积极鼓励相关企业使工业油脂流向工业用途。

  （6）社会条件

  本项目紧密结合当前政策法规，对工业油脂进行 "多渠道、多手段"的分类处理，确保工业油脂的有效回收和规范利用。工业油脂是生产脂肪酸的重要来源，广泛应用于生产高级化工脂肪酸及其衍生物；本项目从设计阶段开始，规范工艺，新建装置设备，从源头到产出层层跟踪、严格控制三废排放，产品面向于工业用途。本项目实施后将统一回收、加工工业油脂，产生良好的社会效益。

  3、市场分析

  由于油脂化学品涉及的下游行业领域比较广，需求增长依然维持在较高水平，对原料进口依赖程度高，受原料价格波动影响大等问题日益突显。未来，随着油脂行业进一步发展，对于天然油脂为基础的深层次、高附加值的油化产品需求会日益增大。本项目主要开发油酸、氢化脂肪酸、单碳链脂肪酸、助剂等产品具有稳定的市场需求。

  五、项目投资内容及投资效益测算

  该项目总投资30000万元，其中固定资产投资15000万元，配套流动资金15000万元，预计2015年12月前完成主体项目建设。达产后正常年份预计利润总额1.0 亿元。预计投资回收期为4.4年（包括建设期），经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。项目在经济上是可行的。

  六、项目投资对本公司的影响

  本项目的实施，符合公司战略发展规划。项目建成后，有利于公司可持续发展，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利水平，为公司长期发展奠定基础。

  七、投资风险及对策

  本项目主要的风险有生产风险、市场风险和技术风险。企业在生产过程中需时刻注意安全生产，规避所处行业带来的风险，避免安全事故的发生，降低生产风险；对产品质量的严格把控，同时提高销售团队的业务素质，准确地把握市场行情的发展趋势，可有效地降低市场风险；加强企业研发力量，培养、引进高层次人才可显著降低技术风险。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2014年6月16日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-038

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于公司拟设立境外全资子公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次对外投资概述

  1.对外投资的基本情况：

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"赞宇科技"或"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟设立境外全资子公司的议案》，公司拟在新加坡出资设立全资子公司，子公司暂定名为：金茂国际有限公司（KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.）。注册资本不超过500万美元。

  2.投资必需的审批程序：

  本次投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关协议及设立事项，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》。本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次投资行为需经商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

  本次公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  1、拟定公司名称：金茂国际有限公司（KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.）

  2、注册资本：500万美金

  3、投资方式：自有资金

  4、注册地址：新加坡

  5、经营范围：国际贸易、实业投资、投资管理、投资咨询

  新加坡法律允许的任何商务业务。

  以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的和影响：

  加速公司开拓国际贸易，拓展国外市场，提升公司在国际上的企业形象、品牌形象；进一步拓展融资平台，为公司迈向国际化发展奠定基础。

  2、可能存在的风险：

  (1)新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别。公司初次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。

  (2)在新加坡设立子公司尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

  五、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议

  2、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2014年6月16日