证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年6月16日以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到公司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案。

  （1）薪酬与考核委员会：

  召集人：周志伟

  成员：杨华、陈方正、曲选辉、刘正东。

  （2）提名委员会：

  召集人：刘正东

  成员：张晓刚、陈方正、曲选辉、周志伟。

  （3）审计委员会：

  召集人：周志伟

  成员：陈方正、曲选辉、刘正东。

  （4）战略委员会：

  召集人：张晓刚

  成员：唐复平、陈方正、曲选辉、刘正东、周志伟。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司董事会

  2014年6月16日