证券时报多媒体数字报

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-066

  浙江南洋科技股份有限公司第三届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2014年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年6月13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议表决情况

  1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》。

  同意公司以自有资金10000万元在杭州设立全资子公司"杭州南洋新材料有限公司"（暂定名，以工商部门核准结果为准）。

  具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一四年六月十六日

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-067

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金10000万元在杭州设立全资子公司"杭州南洋新材料有限公司" （暂定名，以工商部门核准结果为准）。授权公司董事长、法定代表人邵雨田先生或邵雨田先生授权的相关人员签署设立杭州全资子公司的相关文件及办理所需相关手续。

  2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  公司名称暂定为：杭州南洋新材料有限公司

  经营范围：光学膜、水处理膜及其他功能性膜等新材料的研发、制造、销售。

  以上信息以工商登记机关最终核定为准。

  注册资本：人民币10000万元

  资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  根据公司高端膜的发展战略，公司此次在杭州设立全资子公司，一是利用公司在功能性膜领域积累的经验，进一步扩大公司在光学膜及其他功能性膜领域的业务规模；二是利用杭州作为省会城市的区位优势，吸引更多高端人才加盟南洋科技；三是适时建立南洋科技杭州研发中心，加强公司研发对产业升级的推动作用，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。

  2、设立全资子公司的影响

  本次对外投资金额为10000万元，公司以自有资金解决，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、风险提示

  本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低子公司管理风险，推动该子公司的稳健发展。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月十六日